构成合同诈骗罪，黄树辉作为该公司的法定代表人，基于同一犯罪嫌疑被公安机关立案并刑事拘留、逮捕。黄树辉的犯罪嫌疑与贸易公司在本案的合同行为显属同一法律关系 2002年6月25日提起诉讼，揭东县公安局于同年9月10日对黄树辉以涉嫌贷款诈骗罪立案，并于次日发函给原审法院要求移送案件。此后长达七年时间，揭东县 ...
//www.110.com/ziliao/article-318832.html -了解详情
程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。 七、贷款诈骗罪(刑法第193条)【2】 (一)贷款诈骗数额在2万元以上为数额较大，应予立案追诉； (二 .致使他人因为不执行人民法院基于捏造的事实作出的判决、裁定，被采取刑事拘留、逮捕措施或者受到刑事追究的； 7.其他情节严重的情形。 十六、虚开增值税专用 ...
//www.110.com/ziliao/article-791774.html -了解详情
出生，汉族，文化程度高中，户籍地广东省梅州市梅县区。因涉嫌集资诈骗罪于2015年1月27日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕，现已取保候审。广东省广州市 依照平台后台统计数据，包括统计中大财富P2P网络管理平台的充值金额，以及审核贷款招标到期的贷款人提现的利息、奖励，同时也看看这些贷款人的提现是否需要按照 ...
//www.110.com/ziliao/article-719489.html -了解详情
天等县公安局于2007年4月6日以赵小鹏涉嫌贷款诈骗立案侦察。2007年8月3日赵小鹏因本案被公安机关刑事拘留，赵小鹏妻子劳海梅于同年8月8日 赵小鹏具有的是骗取借款使用的主观目的，而不是非法占有借款，其行为不符合合同诈骗罪的构成要件，应认定被告人赵小鹏在借款中存在民事欺诈行为，不应构成合同诈骗罪。第 ...
//www.110.com/ziliao/article-510641.html -了解详情
自首。2.公安机关在抓获犯罪嫌疑人后通常会视情分别采取以下三种管控方式，即刑事拘留、取保候审或者责令随传随到、听候处置。既然公安机关已经明确犯罪嫌疑人并 可在量刑时酌情考虑。 犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查，到案后如实供述自己的犯罪事实，被司法机关最终认定为集资诈骗罪的，因两罪的大部分事实 ...
//www.110.com/ziliao/article-922292.html -了解详情
，折合人民币2.94亿元。 2000年5月，武汉中级人民法院公开宣判，以信用证诈骗罪，判处南德经济集团罚金500万元，同时以相同罪名判处牟其中无期徒刑，剥夺 不久，上榜富豪、佛山顺德金冠涂料集团董事局主席周伟彬，就涉嫌巨额偷税被刑事拘留。 （二）小结――企业家、企业常见犯罪类型： 从企业家和企业单位 ...
//www.110.com/ziliao/article-492858.html -了解详情
绍先因涉嫌贷款诈骗罪在深圳市中级人民法院受审。2006年3月28日，原深圳发展银行股份有限公司董事长、党委书记周林已被深圳市公安机关刑事拘留。2006年 、首席执行官，曾获“全国劳动模范”、“中国改革十大风云人物”的赵新先，因涉嫌经济犯罪等问题被拘捕。2005年10月，原东莞金正数码科技有限公司董事长 ...
//www.110.com/ziliao/article-271019.html -了解详情
记录。23.审计报告单独成册，通辽市科尔沁区农村信用合作联社关于井占龙、张秀平涉嫌贷款诈骗金额的审计报告。24.抓获经过，二上诉人归案过程。25．池金兰 达公司股东，后被井占龙逼迫将股份转让给井占龙，朱洪波因为合同诈骗罪现在海南省海口监狱服刑中。31.周立斌询问笔录，建国信用社工作人员，2016年1月 ...
//www.110.com/ziliao/article-713102.html -了解详情
，公安机关将崔新达电话传唤到案。 ［分歧］ 本案在审理中，在崔新达涉嫌帮助毁灭证据罪是否构成自首的问题上出现两种意见：一种意见认为，崔新达经 ”。而刑事诉讼法对强制措施的种类予以了明确限定：拘传、取保候审、监视居住、拘留以及逮捕，刑事诉讼法并没有将电话传唤规定为强制措施，在此情况下，若将电话传唤也理解 ...
//www.110.com/ziliao/article-698550.html -了解详情
发出邀请，进行资金运作，在骗取资金后卷款跑路。 （六）可能涉嫌虚假广告的行政与刑事风险 我国《反不正当竞争法》第24条第1款规定：经营者利用广告 处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款。《刑法》第266条还规定了诈骗罪。在P2P网络借贷平台上借款人或许构不成贷款诈骗罪，但其可能构成普通 ...
//www.110.com/ziliao/article-563772.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务