李咸才和其他高管人员（如杜文超、杜赛仙、王思思等）的个人账户中转资金；2、双方当事人确认被告李咸才未从中获取任何利益（如利息等）， 全部用于被告九华药业公司，其中100万元用于偿还被告九华药业公司到期债务，50万转入公司账户作为流动资金。因此，从资金的流向证实了被告九华药业公司实际收到并使用了该150 ...
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认为是职务侵占犯罪。 现实中确实存在不少股东由于不懂法或者法律意识淡薄，将股东个人财产和公司财产混同，尤其是一人有限公司和一些家族公司，特别是家庭成员共同 、从目前的司法政策和环境看股东与公司混同背景下，股东从公司账户无法定事由转入个人账户资金行为，也不宜认为是犯罪。 从2017年9月8日《中共中央 ...
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民间借贷合同，出借人、企业或者其股东能够证明所借款项用于企业法定代表人或负责人个人使用，出借人请求将企业法定代表人或负责人列为共同被告或者第三人的，人民法院 中的200万元作为建设工程保证金转入发包方舒城汉铭保利旅游投资有限公司账户，70万元作为建设工程投保保证金转入刘安个人账户，30万元汇给邹体孝 ...
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交易的只是非法机构建立的虚假盘面，客户的资金并未经过银行监管系统，而是转入个人账户，这样就导致许多投资者的资金被非法侵占。此外，盘面虽然看着在运行 。中国证监会目前尚未向任何机构颁发境外期货经纪业务许可证，并且尚未出台境内单位或个人从事境外期货的办法。 境外期货代理的机构及人员通常在国内无实际经营机构 ...
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处理。 【法官说法】 本案主要涉及对于登记在共同生活家庭成员名下的财产，应该按个人财产处理，还是按家庭共同财产处理以及能否强制执行的问题。 近年来，随着交易习惯的 的特征。个人账户是行使货币流通手段的一种方式，在银行账户发挥其流通功能的情形下，账户内货币的占有与所有高度一致，只要货币合法转入即属于法律 ...
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所交易的只是非法机构建立的虚假盘面，客户的资金并未经过银行监管系统，而是转入个人账户，这样就导致许多投资者的资金被非法侵占。此外，盘面虽然看着在运行 、优惠、频繁催款、制造紧迫感等方式，催促投资者尽快将资金打入其控制的银行账户。 这些非法平台往往是直接利用虚假电子盘伪装行情，人为操作价格涨跌。一些行情 ...
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所交易的只是非法机构建立的虚假盘面，客户的资金并未经过银行监管系统，而是转入个人账户，这样就导致许多投资者的资金被非法侵占。此外，盘面虽然看着在运行 、优惠、频繁催款、制造紧迫感等方式，催促投资者尽快将资金打入其控制的银行账户。 这些非法平台往往是直接利用虚假电子盘伪装行情，人为操作价格涨跌。一些行情 ...
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以虚假发票作支出。 2．随列随支，张冠李戴，涂改单据直接侵吞。将公款转入个人账户，虚报、谎报支出窃取现金，侵吞不报。大头小尾，私扣手续费。张冠李戴，虚设 账的有效方法是：银行查询法，让被查单位提供基本存款账号、专用存款账户、临时存款账户，进行查询核对。实际存款大于账面余额的，就很可能是小金库，在查出 ...
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，而盗用国有资产则侵害的国家或当局政府，既包括直接把资金从公库转入个人账户，也包括以实物形式偷窃国有黄金储备和自然资源，以及挪用收入和国际金融机构的 对该资产的所有权并取回资产。当腐败犯罪涉及贿赂等行为时，可要求有关单位或个人以腐败犯罪受害当事人身份在资产所在地进行民事诉讼，以最终取回资产。另外，如果 ...
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，000元的借条。9、中国民生银行支付业务回单（付款）凭证、中国民生银行单位账户对账单、储蓄历史数据查询、自然人客户开户申请表、长江证券股份有限公司客户交易结算资金银行存管 。在得到吕坤荣同意后，我分几次将大部分钱转入我妻子潘某在汉口银行和建设银行的个人账户。2014年7、8月，我找朋友彭涛办理大儿子 ...
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