在美加两国扣押、冻结、没收的总数高达4.85亿美元的资产的一个零头。[5]本案留下的疑问是，第一，二许在美国服刑期满之后，美方会不会将他们遣返回国； 三名前银行经理在香港设立了一系列的空壳公司，在其他罪犯的帮助下将银行资金转入这些公司的账户和数量很大的一批私人银行账户和投资账户中。然后，在他们的妻子和 ...
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。在奴隶社会和封建社会，统治者主宰着臣民的生杀予夺大权，拥有至高无上的绝对权力，这种权力被神圣化，“国王不能为非”，“国家不会做错事”成为当时处理国家机构与公民 管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，从2003年3月1日起，政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、财务公司 ...
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，则要经历数年才能有结果，不仅诉讼期间花费巨大，而且遗产全部处于冻结状态，而且诉讼的结果也未必能实现家族企业创始人或者富豪生前财富安排本人意愿。此类纠纷案例 ，子女可以在失去父母“监管”时一段长期获得持续的稳定的收益，确保其子女生活质量，但又不会短期内就挥霍殆尽。大额保单，之所以被高净值客户家庭及家族 ...
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股票时，人民法院应当提前冻结债务人在证券公司的资金账户，并明确具体的冻结数额，不得对资金账户进行整体冻结。 第二，股票冻结后，不影响质权人变价股票实现 属于限制范围。人民法院在采取此项措施时，应当依法严格审查，不得影响被执行人子女正常接受教育的权利；在新闻媒体对人民法院采取此项措施存在误报误读时，应当 ...
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资金查控，通过调查可疑账户的资金流转的情况判明是否为非法集资犯罪。如果发现其资金流转情况涉嫌非法集资犯罪，要及时采取查封、冻结措施，果断立案，尽快固定 、打击、善后等各个环节提起重视。比如根据非法集资犯罪的资金运作特点，有针对性的借助银行等金融机构的系统及早发现犯罪线索、监控可疑账户、查明犯罪嫌疑人并 ...
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被执行的财产，人民法院非经查封、扣押、冻结不得处分。对银行存款等各类可以直接扣划的财产，人民法院的扣划裁定同时具有冻结的法律效力。 第四百八十七条 费的； （四）需要立即返还社会保险金、社会救助资金的； （五）不立即返还款项，将严重影响权利人生活和生产经营的。 第一百七十一条 当事人对保全或者先予 ...
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限制范围。 以上2、3虽然是部分法院进行的措施，根据限制失信人的强力措施，可能会慢慢得到推广。 4、冻结驾驶证，限制驾驶证年检。 案例一：银川市兴 g) 参与政府投资项目或主要使用财政性资金项目限制等。 另2016年1月20日，由国家发展改革委和最高人民法院牵头，人民银行、中央组织部、中央宣传部、中央 ...
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地维护其合法权益，对执行措施禁限属性问题予以研究并归纳出这种禁限属性的种种表现，无疑会提高当事人、其他利害关系人及有关方面对执行措施禁限属性的 相应部分的冻结措施；如信用证开证保证金账户存款(银行承兑汇票保证金)在丧失保证金功能的情况下方可扣划；2，对社会保险基金、国有企业下岗职工基本生活保障资金、 ...
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不予贷款， 这种操作方式最大限度地降低了债务不能清偿的风险， 保障了债权人的合法权益， 也不会造成对夫妻一方权益的损害。 21 胡康生主编：《中华人民 共同缔结的债务； （b） 夫妻一方为合理的家庭生活需求所缔结的债务； （c） 对子女的抚养义务； （d） 夫妻一方为使用或管理共同财产或为共同财产之 ...
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理赔费的；（四）需要立即返还社会保险金、社会救助资金的；（五）不立即返还款项，将严重影响权利人生活和生产经营的。第一百七十一条 当事人对保全或者先予 执行的财产，人民法院非经查封、扣押、冻结不得处分。对银行存款等各类可以直接扣划的财产，人民法院的扣划裁定同时具有冻结的法律效力。第四百八十七条 人民法院 ...
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