、《最高人民法院补充八种常见犯罪的量刑指导意见（二）（试行）》 （二）非法吸收公众存款罪 1.构成非法吸收公众存款罪的，可以根据下列不同情形在相应的 提出的不知道相关行为被法律所禁止，故不具有非法吸收公众存款的主观故意等辩解不能成立。除此之外，还可以收集运用以下证据进一步印证犯罪嫌疑人知道或应当知道其 ...
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(四)主观要件本罪在主观方面表现为故意，即行为人必须是明知自己非法吸收公众存款的行为会造成扰乱金融秩序的危害结果，而希望或者放任这种结果发生。过失不构成本罪 罚的规定处罚。（七）合法借贷与非法吸收公众存款罪两者在日常生活中可能出现界限模糊的情况，故需要明确的区分二者之间的差异，具体表现在以下几个方面： ...
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公众存款罪与民间借贷的界限仍然值得探讨。其中，存款的概念应当基于金融业务理解，公众不宜量化，融资人的主观目的是判断民间借贷与非法吸收公众存款的重要标准，吸收 存款行为的四个要件，并且在此基础上，明确了该罪的定罪量刑标准，即通过第3条分别从吸收公众存款的数额、人数、造成经济损失数额三方面作出了具体规定。 ...
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公众存款罪与民间借贷的界限仍然值得探讨。其中，存款的概念应当基于金融业务理解，公众不宜量化，融资人的主观目的是判断民间借贷与非法吸收公众存款的重要标准，吸收 存款行为的四个要件，并且在此基础上，明确了该罪的定罪量刑标准，即通过第3条分别从吸收公众存款的数额、人数、造成经济损失数额三方面作出了具体规定。 ...
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高息是由银行还是行为人支付，均认为是非法吸收公众存款罪的共犯，至于是否将存款作为贷款的条件或担保并不影响定罪，仅作为量刑情节予以考虑；[24]还有的主张 ，即使不能归还部分资金，仍属于非法吸收公众存款的性质，[31]不是集资诈骗。 （二）与擅自发行股票、公司、企业债券罪的界限 擅自发行股票、公司、企业 ...
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高息是由银行还是行为人支付，均认为是非法吸收公众存款罪的共犯，至于是否将存款作为贷款的条件或担保并不影响定罪，仅作为量刑情节予以考虑；[24]还有的主张 ，即使不能归还部分资金，仍属于非法吸收公众存款的性质，[31]不是集资诈骗。 （二）与擅自发行股票、公司、企业债券罪的界限 擅自发行股票、公司、企业 ...
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罪与非罪、此罪与彼罪的界限把握不清。一、非法吸收公众存款罪犯罪构成方面的问题（一）非法吸收公众存款罪犯罪行为的认定根据刑法第一百七十六条的 人数、存款的数量，是量刑情节，并不影响本罪的构成。（二）非法吸收公众存款罪犯罪对象的认定司法实践中，不管行为人是通过非法吸收公众存款的方式还是通过变相吸收公众存款 ...
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投资额多出很多，审计报告认定犯罪数额的客观性就值得质疑。 2、非法吸收公众存款的实际用途决定对行为人的量刑 《最高人民法院关于审查非法集资刑事案件具体应用法律若干问题 盘活了企业。另一面，很多企业家却因分不清一般的民间借贷行为和非法吸收公众存款罪之间的界限而被追究刑事责任。因此如何防控企业融资过程中的 ...
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行政违法与犯罪的界限，又是既遂的标志。法定犯的违法行为要么构成犯罪且为既遂；要么不构成犯罪，那么就更无未遂一说了。而非法吸收公众存款罪中明确要求 ，非社会性是指对象局限于亲友或者单位内部。立法者将严重的非法吸收公众存款的行为予以入罪，是考虑到这样的行为涉及面广，影响大。一般生活中，亲友之间相互借款、 ...
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合法生产经营活动与借用合法经营形式进行的非法集资的区分界限；非法吸收公众存款中的公众的具体理解；集资诈骗罪中的非法占有目的的具体认定；以转让股权向社会公众 的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。起草过程中有意见认为，将已归还资金在非法吸收公众存款的数额计算中予以扣除，更有利于 ...
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