集资职能部门应当协调配合做好相关工作。第五章 法律责任第二十八条 单位发起、主导或者组织实施非法集资的，责令限期改正并予以警告，可以处20万元以上200 以上50万元以下的罚款。拒绝、阻碍执法人员查处非法集资的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十四条 国家机关工作人员有下列行为 ...
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过错这一客观事实来减轻对行为人主观恶性和人身危险性的负面评价。在归咎非法集资行为人的责任时不应过于苛刻，即使不对其从轻或减轻处罚，也不能对其 或3名以上被害人死亡的情形。 注释与参考文献 ⑴最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》与2010年5月7日最高人民检察院、公安部《 ...
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非法吸收资金的行为。 第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在 。 作风有新气象 部署有新思路 实践有新作为 最高人民法院出台司法解释明确非法集资 法律界定及适用 来源：2011年1月5日《人民法院报》第1版 本报 ...
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游走于民间借贷与非法集资之间，企业稍有不慎就会坠入刑事责任的深渊。 本文拟对民间借贷与非法集资进行区分，以防范中小企业在融资业务方面的法律风险。 一、 规定：未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款的，依法追究刑事责任。 2、行为人面向不特定的对象即公众吸收资金。 ...
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。同时，这类不法犯罪活动又往往是经过单位领导点头或集体决定的，难以追究法律责任。在《关于惩治走私罪的补充规定（草案）》的说明中指出：这几 。第192条至第196条、第198条规定的单位金融诈骗罪，其中包括：单位集资诈骗罪；单位贷款诈骗罪；单位票据诈骗罪；单位信用诈骗罪；单位信用卡诈骗罪；单位保险诈骗罪 ...
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任职情况、职业经历、专业背景、培训经历、本人因同类行为受到行政处罚或者刑事追究情况以及吸收资金方式、宣传推广、合同资料、业务流程等证据，结合其供述 国家工作人员相关法律责任问题 国家工作人员具有下列行为之一，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任： （一）明知单位和个人所申请机构或者业务涉嫌非法集资，仍为其 ...
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非法集资宣传教育工作。地方各级人民政府应当开展常态化的防范非法集资宣传教育工作，充分运用各类媒介或者载体，以法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式，向社会 （四）通过职务行为或者利用职务影响，支持、包庇、纵容非法集资。前款规定的行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。第五章 附 则第三十八条 各省、 ...
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任职情况、职业经历、专业背景、培训经历、本人因同类行为受到行政处罚或者刑事追究情况以及吸收资金方式、宣传推广、合同资料、业务流程等证据，结合其供述 国家工作人员相关法律责任问题 国家工作人员具有下列行为之一，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任： （一）明知单位和个人所申请机构或者业务涉嫌非法集资，仍为其 ...
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按照自然人共同犯罪处理。四、关于主观故意的认定问题认定犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意，应当依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、 工作人员相关法律责任问题国家工作人员具有下列行为之一，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任：（一）明知单位和个人所申请机构或者业务涉嫌非法集资，仍为 ...
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任职情况、职业经历、专业背景、培训经历、本人因同类行为受到行政处罚或者刑事追究情况以及吸收资金方式、宣传推广、合同资料、业务流程等证据，结合其供述 国家工作人员相关法律责任问题 国家工作人员具有下列行为之一，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任： （一）明知单位和个人所申请机构或者业务涉嫌非法集资，仍为其 ...
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