裁定，于1993年7月27日冻结了海南汇派公司在中国银行海口信托咨询公司的人民币存款（略）.86元；于1993年7月27日冻结了海南汇派公司在海南 新会公司不应当承担责任。原审判决认定广东新会公司违反我国外汇管理规定将资金汇出境外，证据亦不充分。广东粮油公司、广东新会公司的上诉理由成立，本院予以支持。 ...

及证据，封丘县人民法院以被告人申铁兵犯贪污罪，判处有期徒刑十三年，违法所得赃款人民币x.34元予以追缴；犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，所挪用的公款 5万元，赃款共计人民币x.04元予以追缴。 封丘县人民检察院抗诉称：原判巨额财产来源不明罪认定事实有误；被告人申铁兵的行为构成隐瞒境外存款罪；一审判决书 ...

复印件上的金额及开具空头支票等方法继续蒙骗徐家骏。致使上海波丽宫酒家损失人民币共计250万元。 公诉人为证实上述指控的事实，当庭出示了购销合同、银行汇票等 证及贴现协议书复印件；被告人马某某明知境外有虚假的存款证，仍以办理存款证贴现业务为名从吕某某处获得200万元人民币，且先将部分钱款归还个人债务， ...

存款、贷款业务；对外贸易和非贸易结算、汇兑业务；外汇外贸业务有关的人民币存款、贷款、结算业务；外汇买卖业务；本外币个人储蓄业务；发行和代理发行有价证券业务； 以《中华人民共和国担保法》中规定的财产或者权利对外抵押或者质押，和中国境外机构或者境内的外资金融机构承诺，当债务人未按照合同约定履行义务时，由 ...

，差额部分x.7予以追缴，数罪并罚，总和刑期二十三年，决定执行有期徒刑二十年，罚金5万元，赃款共计人民币（略）.04元予以追缴。 封丘县人民检察院抗诉称，原判巨额财产来源不明罪认定事实有误；被告人申某兵的行为又构成隐瞒境外存款罪；一审判决中认定公诉机关对证人申某、 ...

出后没有实际的交易活动，而是由烟台大银公司利用银行开出的信用证在境外融资，用该款在国内从事股票交易活动。中信烟台分行多次向两公司追索， 是针对烟台市中级人民法院冻结山东证券有限责任公司烟台分公司南大街营业部（略）账户4700万元人民币存款而做出的解封裁定，对该解除保全的裁定，参照《最高人民法院关于适用 ...

实施条例》第74条规定：“合营企业……在中国银行或指定的其他银行开立外币存款账户或人民币存款账户，由开户银行监督收付。合营企业的一切外汇收入，都必须存入 境内机构除经国家外汇管理总局或者分局批准，不得私自保存外汇，不得将外汇存放境外，不得以外汇投入抵作外汇支出。上述董事会决议虽经董事会会议讨论通过，但 ...

实施条例》第74条规定：“合营企业……在中国银行或指定的其他银行开立外币存款账户或人民币存款账户，由开户银行监督收付。合营企业的一切外汇收入，都必须存入 境内机构除经国家外汇管理总局或者分局批准，不得私自保存外汇，不得将外汇存放境外，不得以外汇投入抵作外汇支出。上述董事会决议虽经董事会会议讨论通过，但 ...

机动车辆检测维修中心的报告上做了同意报告请求内容的批示。 (二)巨额财产来源不明犯罪事实 被告人路某甲共有人民币存款十九笔，计（略）．49元，美金存款两笔 未按正常规定程序移送。在其滥用职权所批准的车辆中有部分属于批准后再从境外进车，造成海关税款损失。其行为与事实有因果关系。被告人及其辩护人提出的理由 ...

个人资料被人盗用以及银行账户资金不安全需要保护等为由，或是欺骗被害人将个人银行存款转入前述银行卡号，或是欺骗被害人在银行柜员机进行虚假的“密码保护”操作而将个人银行 元，杨某参与诈骗人民币x元，均属诈骗数额特别巨大，行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，萧某某、陈某丙招募人员伙同境外诈骗团伙实施诈骗活动， ...