到王某某、刘某甲提供的户名为刘某甲的邮政储蓄卡上，案发后，该款被柘城县公安局冻结。 上述事实，有下列证据证实： 1、被告人王某某供述，我和王xx的官司 那天下午，我开车拉着王xx和一个年老妇女到邮政储蓄所，王xx按照那个年老妇女提供的银行账号，存了六万元钱，存过之后，王xx让我拉着年老妇女去找王某某送 ...

13日先后四次向被告人李某持有的户名为廖某相、卡号为x的工商银行账户内汇入购买铜材的订金和货款共计人民币x元。期间，为了骗取马某某的信任， 廖某相牡丹灵通卡帐户收款明细清单，农行客户马某某的帐户收款查询单，仙游县公安局的冻结存款及解除冻结存款通知书，取款机视频监控录像照片，手机信息内容，仙游县公安局的 ...

指定账户，余款168万元，办理24个月银行按揭贷款，需方授权贷款银行将按揭货款发放至供方指定的银行账户中。合同签订后，物恩昊邦公司给付福田公司北京 （2009）海民初字第x号民事裁定书，冻结了中瑞混凝土公司的存款x.74元，并查封了中瑞混凝土公司名下的在浙江省温州市公安局交通警察支队登记的车牌号为浙x ...

判处有期徒刑一年六个月；2010年4月23日因涉嫌合同诈骗犯罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年5月6日被依法逮捕；现羁押于上海市嘉定区看守所。 房产中介人员代为赔偿。被告人王某某家属退出赃款人民币4万元，公安机关冻结了被告人王某某的银行账户资金人民币32万元。 上述事实，被告人赵某某、王某某在开庭 ...

女，X年X月X日出生,2009年1月13日因涉嫌犯非法经营罪被衡阳市公安局刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现押于衡阳市第一看守所。 被告人齐某某， 6、银行查询单，证明各被告人将发展下线人员购买产品款汇入指定的银行账户。 7、各被告人伞下人员结构图，证明被告人各自发展下线人员名单、人员数量、购买产品份 ...

人得款后，分别逃至张家界、重庆市等地。案发后，栾川县公安局迅速追索，将黄、林某人卡上的赃款冻结。林某获悉后，怕被追究，即于2011年7月27日托其 夏XX于2011年4月25日向黄某农行卡上转入38万元的事实。 9、中国农业银行账户明细查询，证明2011年4月26日，黄某向林某的农行卡上转入17万元的 ...

……在2005年1月或2月份，具体时间记不清了，邓某某安排我取出现金10万元还银行贷款。我就从银行账户上去出现金10万元缴给了邓某某，用于还银行贷款。 当时在办公室中接到电话，就说：‘我出去问问吧！’我就到街上打听，听说市公安局旁边有一家复印部可以复印，我就找到中山路X路小学附近路东一个名叫中山复印社 ...

珍对我主张权利的时效已经超过。被告对其辩解提供如下证据：1、中国海南省海口市公安局龙华分局户口登记基本信息表，证明被告住所地在海口市龙华区；2、原告 某将该款取出并当场交付给原告莫某某或原告莫某某的委托代理人李昭山；该银行账户交由被告汪某或者其委托代理人处理。 上述协议，符合有关法律规定，没有侵害国家 ...

，X年X月X日出生于（略）。2009年12月10日因涉嫌犯诈骗罪被睢县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2010年1月5日经睢县人民检察院批准逮捕，次日由睢县 骗取了徐XX的信任。后被告人何某编造自己承包的工程出事故砸死了人，银行账户被冻结，需要花钱处理相关事宜等虚假的理由，让徐XX为其汇钱，并承诺以后 ...

党员，住（略）。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪于2011年4月13日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年5月9日被该分局执行逮捕。现押于益阳市第某 以及相关工程款的结算等情况。 6、查询(冻结)存款通知书及扣押物品、文件清单等书证，证明益阳市X区人民检察院查询被告人石某的银行账户及财产后，扣押其车牌号为 ...