的青年湖分理处转入在该分理处申请开户的（略）帐户。本院二审期间，经向农行北京分行查询，该帐户申请开户资料包括“帐户开户申请书”一式三份、预留印鉴卡一 资金对其执行逮捕，并将本案争议的450万美元是否属于邬小平伪造中基公司公章的诈骗行为列为侦查范围。2001年3月29日，北京市海淀区检察院也立案侦查邬小 ...

2009年4月份左右，高某说信阳的资金方提供资金，温某（温某）在北京联系客户，把资金提供给客户办理大额存单，之后让客户在规定时间内核不成保， 月1日，王××、黄××同其爱人曲×共同商议成立信阳鑫源商务投资咨询服务有限公司，为没有资金能力的公司提供注册资本，从中获取佣金。2009年5月初，余某打电话让其 ...

人民法院 民事判决书 （2009）渝高法民终字第X号 上诉人（原审被告）北京铭万智达科技有限公司，住所地北京市海淀区X路X号五层B5-1。 在中国互联网络信息中心不允许个人注册国家中文域名的情况下，铭万公司以“重庆李某投资有限公司”的名义为李某某注册了“大连市商业银行股份有限公司.cn”、“大连市商业 ...

人信息栏处没有填写。黄某某认为铭万重庆分公司在推销域名时设置了投资陷阱并且虚构公司为客户注册，导致其受骗。2008年2月20日，重庆市工商行政管理局 ”、“英国汇丰控股.网络”、“英国汇丰控股.cc”;三、被告铭万信息技术有限公司和北京铭万智达科技有限公司于本判决生效之日起十日内共同向原告黄某某支付 ...

国浩律师集团(北京)事务所律师。 被上诉人(原审原告)：深圳市蔚深投资有限公司。住所地：广东省深圳市福田区深南大道特区报业大厦X室。 法定代表人：熊某某，该公司董事长。 了苏毅并以苏毅、梁耀涉嫌金融凭证诈骗而立案侦查。1996年6月24日，蔚深公司向广西壮族自治区高级人民法院提起诉讼，请求判令工行 ...

公司登记主管部门登记后即归还的事实，与其他证据相互印证。 二、合同诈骗、伪造公司印章 ㈠2005年8月份，被告人赵某某看中了湖南金德发展股份有限公司(以下简称 赵某某用其信用卡(卡号x)在株洲透支x.56元，随后携带妻儿逃往广东省、北京等地。发现赵某某全家逃跑，2006年11月1日，农业银行株洲市分行 ...

、扣押物品清单、工商管理所出具的证明材料证明：涉案信用合作社转账付出传票上收款人为北京铅笔厂，日期为1992年12月7日，金额为30万元，金额及账号均有 单位。 15、银行对账单证明：被告人张某甲押在北京市铅笔厂的海南侨建企业投资集团公司的存折不能反映该账户实际的余额。 16、留言条证明：被告人张某甲 ...

，因没有签定任何合同，是不符合合同诈骗罪的特征，所以是错案；2、一审认定冯某某诈骗32辆富康车款350余万某与事实不符，冯某某为了融资，由于决策失误被骗 货款，而是将货款350余万某中的100万某打到北京汽车经营服务中心用于还债、200万某打到深圳利泰投资公司，借给他人或做承兑汇票，在广大行催款过程中 ...

债权债务及其他权利义务进行了约定。之后，刘某某指使别人诬告他偷税漏税、合同诈骗等，致使他被关押1年之久，刘某某也无偿使用他的机械设备至今。 以下案件事实： ⑴2004年7月份，北京六建公司承建光山县人民医院病房楼工程，原告张某某任该工程项目部生产经理，负责医院病房楼工程投资建设。2005年12月3日， ...