月29日因涉嫌职务侵占犯罪被逮捕。现押于海南省看守所。 辩护人柴某某，北京地平线律师事务所律师。 辩护人徐某某，江西东日方律师事务所律师。 海口市中级人民法院审理 )海中法经初字第X号民事判决书证实，1996年3月29日，珠建集团公司与海南省信托投资公司签订《人民币借款合同》，珠建集团公司向海南省信托 ...

北京安华支行（以下简称建行安华支行）、原审被告北京XX投资有限公司（以下简称XX公司）借款合同纠纷一案，不服北京市第二中级人民法院（2008）二中民初字第x 全额偿还贷款余额及利息、罚息、违约金等，已偿还约1000万元本息。但鉴于诈骗案件尚在刑事审理中，受骗钱款尚未追回，希望建行安华支行宽限一定时间。 ...

委托代理人：王志军，北京市嘉华律师事务所律师。 被上诉人(原审原告)：海南正兴产业投资有限公司。住所地：海南省海口市和平大道X号毕佛利别墅A—X栋。 法定代表人 月18日，海南省琼山市人民检察院在上报海南省人民检察院《关于张某侵占和华琼公司诈骗一案的调查报告》中述明，1992年8月6日，海南省海南中级 ...

中华人民共和国最高人民法院 民事判决书 (1999)经终字第X号 上诉人(原审被告)：北京京华信托投资公司，住所地：北京市朝阳区建国门外大街甲X号。 法定代表人：陈某 上双榆树证券部公章系伪造，有诈骗嫌疑为由，向郑州市公安局举报。同年8月12日，郑州市公安局立案侦查。后因京西公司证明该枚公章系经其同意 ...

作出决定办理有关信贷事宜。1997年3月，罗建华与姚勇强(因涉嫌经济诈骗现在押)携带有关材料到江西省工商行政管理局(以下简称省工商局)办理总经理变更登记，省工商局 本案所产生的债务承担相应的补充赔偿责任正确，应予维持。上诉人江信国际投资公司的上诉理由不能成立，应予以驳回。原审判决认定事实清楚，判处适当 ...

信托公司非法开办金融机构，将空白存单交给租赁公司，使其诈骗成功，具有明显过错，原审判令其承担赔偿责任正确，请求驳回上诉，维持原判。 本院认为：万联 按中国人民银行规定的同期逾期罚息计算标准计付)。 二、威海国际信托投资公司对北京恒通租赁公司的210万元借款本金、利息、罚息承担赔偿责任。 上述应付款项限 ...

经理。 委托代理人陈春青，包头市方正律师事务所律师。 原告开封证券公司(下称证券公司)与包头市信托投资公司(下称包头信托)国库券租赁纠纷一案，本院受理后，依法 认为涉嫌诈骗，已于九七年元月十五日立案，被告希某等公安局方面有处理结果以后再做判决。 经审理查明：一九九四年十二月二十日，包头信托与北京新民生 ...

房地产开发有限公司员工。 委托代理人文某，北京某律师事务所长沙分所律师。 原告贺某因与被告万某、被告湖南某投资有限公司（以下简称某投资公司）、被告湖南某工贸有限公司（以下 名义签订的，纯属卢某及万某的诈骗行为；对该份合某的真实性、合某均提出异议。对某投资公司及某房地产公司《保证某同》，某工贸公司不是 ...

，38岁（X年X月X日出生），汉族，出生地北京市，初中文化，原系北京创佳基业投资顾问有限公司法定代表人，住（略）。因涉嫌犯诈骗罪于2006年1月21日被 且从犯罪活动中获取非法利益，各被告人应对其参与犯罪时起至被抓获时止，其所在公司诈骗数额的总额承担责任。故张某某、李某辛、崔某的此项上诉理由及辩护人的 ...

甲的证言证明：2005年2月，得知安伯云的朋友杜某某是中国钛华国际投资公司的法定代表人。2005年3月左右，尹某某要搞一个发电厂的项目，需要融资。 4、中国人民银行营业管理部于2006年5月10日出具的材料证明：中国人民银行在北京未设立过平谷支行，中国人民银行营业管理部无所核实的“金融许可证（银作北营 ...