分行存款查询清单、开封市公安局沙岗寺派出所抓获证明等证据证实。认为被告人刘某某诈骗他人财物，且数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十 的事实。 9.中国建设银行开封分行客户查询结果证实:2006年12月3日刘某某银行卡中存入现金x元的事实。 10.《接受刑事案件登记表》证实：郭XX、焦 ...

到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2010年2月，被告人陈XX在网上QQ聊天认识李XX，得知李XX帮高校招生，想得到高考落榜学生名单，即谎称 及照片，接受刑事案件登记表，立案决定书，抓获经过，户籍证明，银行交易清单，银行卡存款回执，被告人陈XX的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈 ...

拘留了，一个月后，徐某让我帮忙问房某斗是否符合取保候审，并让他亲戚往我的银行卡上汇了5000元钱。后来我打听到房某斗不符合取保候审条件后就把5000元给了徐 钱，我就将钱汇到他的卡上。之后他就一直推脱此事。2010年2月份的时候，我在网上看到房某斗的判决书，我才确信被骗了。我报案前徐某告诉我张某甲退了 ...

的是为出国务工人员办理赴新加坡的两年多次往返旅游签证，并辩称其看到网上通缉后，主动到北京市海淀区刑警队投案自首。他的行为不构成诈骗罪。 辩护人的 名出国务工人员共计x元的费用。 5、延津县公安某查询存款通知书及银行出具的“银行卡客户交易查询打印清单”，可以证明自2008年8月至2008年10月27日王 ...

石岭开发区公安分局珍珠山派出所2008年11月20日在岳阳市中南大市场内抓获的网上追逃人员，同日移交开封市公安局经侦支队。 8、开封市工商行政管理局出具的开封 扣押物品、发还物品清单证实：从何某某处扣押先现金384元、手机一部、银行卡二张、电话通讯本一本的情况；开封第二玻璃厂郝XX领取现金384元； ...

后，于次日零时9分到郏县公安局谎报自己的儿子刘某甲被抢，当夜，刘某某在网上发布寻人启事。 2009年8月23日至当月24日，被告人喻某甲在重庆市X路网吧 喻某乙、张某某、何某某等人的证言，河南移动网信息清单、被告人喻某甲的银行卡和纸条、发给被害人刘某某及收到被害人刘某某的短信内容、抓获证明等证据证实， ...

张某某、郭某到庭参加诉讼。现已审理终结。 通州区人民检察院指控：被告人王某甲在网上自称是北京铁路公安处西站公安段民警，与王某乙（女，25岁，通州区人） 乙陈述，证人李某证言，接报案经过、到案经过、破案经过，扣押清单，证明，银行卡存款业务回单、凭条、查询单等材料，辨认笔录，户籍证明等证据证实，足以认定。 ...

人员的身份，拨打相关被害人的固定电话或手机，以被害人欠电话费、被害人的银行账户涉嫌诈骗、洗钱犯罪以及保护被害人的资金安全等为由，诱骗相关被害人将个人存款转某进所谓的 是诈骗赃款；2、是受杨某某指使帮忙取款、网上转某及买银行卡，行为是在诈骗团伙的诈骗款项实际控制后进行的，因此不构成诈骗罪，是犯掩饰、隐瞒 ...

换着用。 同月，他和刘某商量冒充重庆市人大一姓余的副主任进行诈骗，他们先在网上查询重庆市X区县人大主任的名字，通过114查询其办公电某，由刘 丁、刘某冒充重庆市人大常委会副主任余某某对重庆市X区人大常委会主任狄某某实施诈骗，可见重庆市X区是被告人希望的犯罪结果发生地，故本院作为犯罪地人民法院对本案当然 ...

了，电脑被拿到二手市场卖掉，银行卡等物品被扔掉。②他在被公安机关抓获的前三个月左右，他与被害人秦××在网上签订一份合同，合同是在网页上 网站首页上发布“推荐三只涨停”、“每日牛股数据”、提供股票内部信息为诱饵诈骗被害人秦××共计人民币x.01元，期间，以投资额的8%分红为由返还被害人秦××共计人民币x ...