。武某某当即到泸溪县农业银行提取了20万元的现金付给龙某丙和包忠琳。因转账需要开户，而当时刘某某的妻弟黄某国所办理的第二代身份证，恰好到期尚未 证言，证明了四被告人利用合同进行诈骗赵某某、武某某货款的基本犯罪事实。（二）泸溪县公安局泸公刑勘（2008）X号现场勘验检查工作记录、图及照片，经过四被告人 ...

日对账时出具的，之前共借了40万，付了5万元息。 (2)存单支出记录复印件证实：刘某英账户支出情况，其中2009年12月8日、17日、26日共 各被害人出具的借条及欠条等证据予以证实。因被告人李某乙没有提供其已归还被害人部分诈骗金额的相关证据，故该辩解意见，本院不予采纳。关于被告人李某乙的辩护人邱某某 ...

关于罗某某的立功情况说明：证实罗某某的立功的情况。 25、公函：证实王某甲诈骗一案曾某大沥派出所刑警中队取得过联系。 26、刑事判决书：证实被告人林某于 货款后即告知了被告人王某甲。当天下午，被告人王某甲骑摩托车搭载梁某某去银行转账，当梁某车后，被告人王某甲加大油门逃跑，并关上手机。 上述证据由公诉 ...

栏，专为审核身份证件所用。本案所涉三笔大宗交易的转帐凭条上所记录的存款人代理人身份证号码全部属实，姓名无误，姓名与存折姓名一致。一审判决根据《 事实一致。 上述事实有存款明细单、刑事判决书、刑事询问笔录、挂失申请书、取款凭条、转账凭条、储蓄开户凭条、询问笔录及当事人陈述意见在案佐证。 本院认为：一、李 ...

收据、中钞实业有限公司出具的鉴定意见、涉案财产价格鉴定结论书以及公安机关出具的工作记录等证据证实，足以认定。 五、被告人陈某甲、赵某某于2007年2月1 认为，被告人陈某甲、赵某某无视国法，以非法占有为目的，使用伪造的转账支票进行诈骗活动，所骗物品价值数额巨大，二被告人的行为侵犯了他人财产的所有权及 ...

参加的合议庭，于2011年10月8日公开开庭进行了审理。代理书记员胡丽芸担任记录。原告石××到庭参加诉讼，被告农××经本院公告传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理 被告返还财产，属民事案件范围，且本院对该案件拥有管辖权。原告被他人诈骗而将存款x元转账到被告的账户内，现该账户余额仅存x.27元，该余额对 ...

支票两张，证明新乡市万顺收购有限公司是周全红等人实施票据诈骗使用的账户，原告的款项转入该账户是票据诈骗行为。 二被告对原告提交的证据经质证后认为：第 、2008年5月12日转账支票（票号（略）），证明原告向新乡市诚信五交化采购供应站转款100万元；4、2008年5月12日支票购买记录，证明上述三份支票 ...

元。并辨认中国建行存款、转账凭条。 （7）福州市公安局鼓楼分局刑事侦查大队第一责任区中队提供的被害人曾某某拨打手机“x”的通话记录、被害人罗某丙拨打手机“x 次日起三个月内缴纳。） 三、继续追缴被告人江某甲、江某乙诈骗所得赃款人民币x元，发还被害人温某某人民币2880元，被害人曾某某人民币1400元， ...

2008年3月24日汇入的200万元，目前还有余款21万2千元，因为杨某甲诈骗所得，自愿将该笔资金退还，由公安机关扣押，依法程某处置。 28、书证 杨某甲短信记录，与本案缺乏直接的关联性，且未在开庭5日前提交，举证不符合法定程某，故本院不予采纳。辩护人杨某乙提交的重庆框架传媒有限公司转账凭证与公诉机关 ...

规定的用款人高息为25％；4、2000年6月7日杨某丙在《审讯记录》中陈某本案的800万元以及另案中的250万元共计1050万元的高息共计支付了 企业单位开户申请表》上盖章，为原告开立了帐号为“x”的临时账户，同日，通过银行转账，原告将其800万元款项转存入其开立在被告处的临时账户“x”。同年9月22 ...