证言；③扣押物品清单、法律顾问合同、协议书、伪造的文件、银行转账记录。 3、刘某甲与冯某诈骗犯罪相关证据如下： ①被告人刘某甲、冯某的供述与 协助公安机关抓捕犯罪分子，有立功表现，请求免予刑事处罚。 经审理查明： 一、合同诈骗犯罪事实： 2008年4月份以来，被告人刘某甲获悉中核集团272厂有废不锈钢 ...

故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于被告人宋某某的辩护人所提公诉机关指控宋某某共同盗窃钢轨45吨、共同诈骗钢轨187吨数量的证据不足的辩护意见，经查，关于以上数量，不仅有被害单位的报案材料，还有证人证言、银行转账记录等证据予以证实，尤其是收赃人韩XX、路 ...

工作调动事实及收取22元钱款的事实，有证人黄某、刘××的证言证实，有银某账户转账记录及公安机关提取的黄某与其互发短息内容相互印证，故对此辩解，不予采纳。 某上诉称其一直是以真某与被害人樊××交往并且没有收过樊××的8万元钱、没有诈骗的主观故意的辩护意见，与上诉人莫某供述、证人焦某、毛××、刘××的证言 ...

乙收购的工商银行账户中（户名李某某、卡号x）。后该款通过转账、现金支取等方式被该诈骗团伙取走。 另查明，涉案银行卡账户交易金额累计人民币x元，其中包括 某丙提取诺基亚N81手机一部等物品；向林某某、王某己提取相关物品的情况。记录帐号的笔记本体现被告人黄某乙向他人收取的银行卡数量。 （6）情况说明，证实 ...

多个银行账号，经各上诉人和原审被告人确认，“李某豪”、“韦汝哲”等为台湾诈骗团伙收款使用的账号。 10、安溪县公安局安公网监勘字2009第026－X号计算机 供认其使用上述电话号码和银行账户与买家联系交易，而提取在案的“杨建”银行帐户转账记录印证了二人的供述，足以认定黄某己除了交给陈×炎后被当场缴获的 ...

××聊天，然后以帮朋友借钱周某生意为由，欺骗黄××向其提供的“罗××”银行账户转账了4万元人民币，然后又通知与其事先合谋好的他人，由他人在宾阳县城使用 流水账单、QQ聊天记录、证人谭××陈述等证据予以证实，证据来源客观、真实，合法有效，证据之间能够相互印证，形成证据链，足以认定上诉人古某诈骗他人财物的 ...

其不是偷偷购买的转账支票；其没有逃跑，也没有把钱藏匿他处，而是放在家里。自己不构成诈骗罪。辩护人提出如下辩护意见：起诉书指控的黄某乙诈骗林某某180万元事实 黄某乙在凤凰路X号的租住房内提取赃款7.97万元，银行凭证及出入账记录及光盘，证实被告人黄某乙向林某某借款200万元后，支取180万元，部分用于 ...

姣、人民陪审员刘某兵参加的合议庭，公开开庭审理了本案。代理书记员蔡某担任记录。湘潭县人民检察院指派检察员何如出庭支持公诉，被告人李某甲、李某乙、辩护人 有限公司、湖北十堰博川工贸有限公司、淄博金吉利冶金有限公司职员，因为李某甲采用诈骗手段致使他们公司经济受损并提供相关报案材料。其证言能与在公安机关在李 ...

股权转让给唐某某，李某某的全部股权转让给江某某的假象。通过银行虚假转账，2008年9月3日，株洲景熙公司顺利通过了湖南建业会计师事务所有限公司株洲 ”量刑，经查，在吉首非法集资的大环境下，被告人马某某与李某某集资诈骗2562.7万元，数额特别巨大，但是二被告人没有肆意挥霍集资款，大部分资金用于项目投入 ...

26日被逮捕。现羁押于商洛市看守所。 商州区X区人民检察院指控原审被告人涂某犯信用卡诈骗一案，于二0一一年八月二十四日作出（2011）商区法刑初字第x号刑事 ，4月3日被转账5万元。 6、山某天天乐购物广场营业员朱某某证言、朱某某对被告人涂某同伙的辨认笔录及山某天天乐购物广场刷卡记录证明，被告人涂某的 ...