，他就叫上周某丽等人到商业银行道西支行去谈业务，双方签订了合同，签完合同，他就把对方的30万元汇票存到了自己的账户上，大约1至2小时后，对方 曲某桐证实一致。(6)证人舒某某证实2001年12月份，张克到其所在单位胜利石油管理局车辆管理中心租车，单位领导安排他去，拉张克到了烟台，张克坐船到大连后再没 ...

中农信公司房地产部主要以金融手段开展房地产业务，金融资产与非金融资产兼而有之，大量投资集中在深圳市，并已成立建瓴公司，为便于属地管理、清收债权，经研究决定 真面目。而跃恒公司提供的“子悦台”项目成本更是弄虚作假。识别真伪的最好办法即委托中介机构进行审计，或由法院直接向有关银行查证。 原审法院于2001 ...

农行是通过三亚公司这一实体进行非法金融业务，没有相关证据证实。2、原兴隆农行于2000年9月1日划归南阳开发区农行管理，更名为南阳开发区X路某理处 从总计息中扣除。根据1999年2月22日国务院令第X号《金融违法行为处罚办法》规定，对南阳开发区农行的违法经营行为，建议中国人民银行予以处罚。依照《中华 ...

宏大会计师事务所为鉴定机构。根据《最高人民法院对外委托鉴定、评某、拍卖等工作管理规定》的相关规定，选定鉴定机构实行协商选择与随机选择相结合的方式，应当 依据中人民银行1994年10月9日修订的《异地托收承付结算办法》第15条规定，建议对此笔业务提请人民法院裁定，并根据裁决结果调整当事人往来帐款余额。原 ...

29日，其公司向武陟县华星煤炭运销有限公司和武陟县王某丙共付煤炭款银行承兑汇票一张（金额为500万元，票号为x，出票日期为2006年12月5日， 袁XX以及负责煤场现场管理的刘XX笔录，王某于2005年11月开始向公司供货，2007年11月停止，期间没有间断；王某丙与公司没有业务往来。 5、2009年 ...

中亚公司入库单、存款单、产品销售合同、银行承兑汇票、某冶材公司陈某甲帐户明细帐、某冶材公司销售管理条例及实施办法、某冶材公司证明书、某冶材公司营业执照 甲的供述： 我是2004年年底2005年初到某冶材公司担任业务员，负责福建市场的业务，在公司账上显示我两个户头，一个是长安市场账户，一个是三安市场账户 ...

证据，仲裁庭核定被申请人实际支付租金的日期与金额为：1995年12月13日汇票支付人民币x元，1995年12月14日现金支付人民币x元，1995年12月 海上交通安全主管部门为宁波海上安全监督局（宁波港监）。交通部《老龄船舶安全管理规定》并没有规定海上交通安全主管部门可以考虑有关方的商业需要而临时特批 ...

的证据，仲裁庭核定被申请人实际支付租金的日期与金额为：1995年12月13日汇票支付人民币（略）元，1995年12月14日现金支付人民币（略）元， 该地海上交通安全主管部门为宁波海上安全监督局（宁波港监）。交通部《老龄船舶安全管理规定》并没有规定海上交通安全主管部门可以考虑有关方的商业需要而临时特批某 ...

某”给“商水车队”提供“打包某”营业执照经某范围内的打包某运、金属材料购销业务，由“商水车队”提供资金和经某；“打包某”收取“商水车队”利润的20%，“商水 后营字第X号文通知，长江南路X号库区划归“华东公司”(军办企业)管理经某，要求工商部门办理变更手续。原“打包某”主管单位“油料基地”变更为“华东 ...

两笔款项的去向不符合原告的真实意思表示，也是苗某造成的，是原告的内部管理问题，所造成的损失由原告自行承担。综上所述，中原油田支行在办理该四笔款项的 银行内部控制暂行规定》第五条规定，在内部控制建设方面应遵循审慎性原则，各项业务活动必须防范风险，审慎经营，保证资金、财产的安全与完整。在账号与户名不相符的 ...