四十家企业发函“寻求合作”。并与其中15家谈好意向，尚未骗到汇票即被抓获。 海口市人民检察院认为被告人彭某、陈某某的行为均已构成合同诈骗罪，请求本院 查明，1998年11月，被告人彭某窜至广州市，以香港东方国际发展公司驻广州代表处的名义，以同样手段诈骗庐陵水泥厂、高新明、广西化工研究院颜料厂、广东省 ...

共和国刑法》(以下简称《刑法》)第二百六十六条之规定予以惩处。 被告人李某甲对被指控犯诈骗罪的事实予以否认，对公诉人当庭举证的部分证据材料提出了质疑。李某甲辩解 鳗鱼苗，准备13日早上运往香港，由于李某先知道了出发的准确时间和航班系（略），故同柴某12日深夜共谋准备诈骗该物，并将公司的手机借给柴，便于 ...

合同约定，未将股金及利润付给被害人，而非虚构事实，骗取被害人财物，其行为构成民事欺诈，并非诈骗犯罪。故对公诉机关的这一指控，本院不予支持。 3 系益阳市人民政府办公室干部，在市长值班室工作。 ⑸益阳银建房地产开发有限公司出具的证明，证明该公司开发的品阁项目，其x号房至2011年4月尚未出售，也无人就这 ...

月30日。该提单项下货物在香港转船，二程船为“Zhen He”轮。（6）1998年5月3日，卖方××进出口公司根据其与作为买方的本案申请人签订 许可证管理的规定，非法购买出口许可证，编造报关材料，非法出运货物，进一步协助托运人诈骗货款。被申请人所谓其在办理货物出运过程中做到了谨慎合理、没有过错的说法， ...

X月X日生，汉族，福建省惠安县人，小学文化，商人，住（略），持有香港居民身份证，号码为x(O)。 辩护人黄某某，系广东深宝律师事务所律师。 被告人袁 被告人袁某参与过一九九五年十二月美中乐公司向工行贷款人民币800万元的事实。 四、证实广东发展银行博罗办事处被诈骗贷款事实的证据有： 1、证人证言。证人 ...

4月30日。该提单项下货物在香港转船，二程船为“（略）”轮。 （6）1998年5月3日，卖方××进出口公司根据其与作为买方的本案申请人签订 许可证管理的规定，非法购买出口许可证，编造报关材料，非法出运货物，进一步协助托运人诈骗货款。被申请人所谓其在办理货物出运过程中做到了谨慎合理、没有过错的说法，没有 ...

远期付款承兑书上签名并加盖公章的文件复印件，青岛交行向美国加利福尼亚联合银行香港分行和纽约银行分行垫付货款的付款电函复印件，齐鑫传给被告人孙某甲的 ，经审理认为，孙某甲没有以自己的信用证诈骗犯罪向总公司自动投案，而是汇报工作时被总公司发现了青岛泛华公司信用证诈骗的问题，总公司继而向公安机关报案，并协助 ...

辩护人向其提交的东X实业（中国）有限公司注册登记资料二张，但未有提交中国法律服务(香港)有限公司加某转递公证件，提交的东X实业（中国）有限公司注册登记资料二张不 均为个人所有，并被用于姚某乙及家庭成员消费与挥霍。其次，涉案公司设立之初，以实施违法犯罪为主要活动，从本案看，短短几个月的时间内诈骗x美元， ...

80元。同时，被告人陈某甲、段某某又通过香港“猛而高”有限公司，美国APJ公司，新加坡“中金商品”公司，香港新昌公司等单某，主要以买卖仓单某方式虚构转口 行为本身充分证明被告人段某某不仅明知被告人陈某甲有进行信用证诈骗的目的，其本人主观上也具有为佳昌公司通过骗开信用证的方式非法占有银行资金的故意。故这 ...

程度，香港特别行政区鹰力设计装饰工程有限公司经理，北京鹰君贸易有限责任公司经理，住（略）；因涉嫌信用证诈骗，于1997年12月22日被羁押 事务所律师。 北京市第一中级人民法院审理原北京市人民检察院分院指控原审被告人鲁某某涉嫌信用证诈骗一案，于1999年9月23日作出(1999)一中刑初字第X号刑事 ...