侦查支队给北京市公安局西城分局的“关于对方泽平（又名方某平）、陈少英涉嫌贷款诈骗一案移送的函”、北京市人民检察院第一分院京检一分刑诉字（2001）第X号 华银行的合并变更等情况，原国华银行在本案中享有的权利和某务现均由中银香港公司享有及承担。本院根据《中华人民共和某民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（ ...

翔公司在协议期满后多次追讨款项，被告人汤某甲以粤港公司及崔志豪被“香港商业调查科”调查，资金被冻结为由，拒绝退还款项，并开出多份空头支票欺骗鹤山贵翔 被害人多番催促还款时，汤某甲或开出空头支票应付，或谎称资金被香港政府部门冻结和审核，或以从别处诈骗所得“拆东墙补西墙”，或以支付小额利润为名诱骗对方继续 ...

戊、王某己具体实施，勾结南光发展香港公司、银通远东香港公司、银通远东美国公司等境外公司，通过向上述境外公司签订虚假进口废旧日本船、生产原料聚脂切片 期间，如实主动地交代了司法机关尚未掌握的其受被告人胡某甲指使所进行的信用证诈骗活动。 认定以上事实的证据： 1．书证：中国银行鄞县支行远期信用证9单、交通 ...

⑶证人窦某证言，证实安某通过黄某骗其2万元的事实。 4、书证 ⑴香港公司注册处出具的公司注册证书，证实：2009年5月26日，安某在中国香港以 诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，予以支持。被告人安某多次诈骗他人财物，且挥霍诈骗的财物致使被骗财物无法返还，均可作为影响量刑的情节予以考虑。 关于被告人 ...

只是这个投资项目的中介人，没有起主要作用；百丰瑞士公司是有资金，有场地的香港公司，该公司准备向华润公司投资的事是真实的，并无虚假。 经审理查明 作用的辩解意见，本院予以采纳。被告人陈某某提出该案系一起经济合同纠纷，不是合同诈骗，其行为不构成合同诈骗罪的辩解意见，因与本院查证的客观事实不符，本院不予采纳 ...

某在文汇报上刊登公某，声明根据原告2009年9月10日的股东决定，叶某已被免去友协公某董事、董事长及法某代表人职务，上述职务由古某担任。至本案原审诉讼 登记。二份香港警务处口供/报告说明叶某、朱浩堆控告古某涉嫌诈骗，香港警方已通知二人赴港录制口供开始刑事调查的事实。如上述事实查实，联视控股有限公某就不 ...

在2009年11月2日收到一个外地手机打来的录音电话，称我的手机号被香港万达公司抽中x元大奖，并留下河南信阳公证处的一个联系电话x，我打过去后 ，其行为均已构成诈骗罪，信阳市Im河区人民检察院指控罪名成立。公诉机关指控二被告人诈骗十二名被害人x元，有被害人陈述、被告人供述，足以认定。指控其余诈骗数额仅 ...

申请书中选择适用的国际商会1983年第X号出版物《跟单信用证统一惯例》，已被该会1993年修订的X号出版物《跟单信用证统一惯例》所取代。青岛农行营业部通过 向瑞士银行香港分行垫付了信用证项下的款额及费用，凯利公司应向青岛农行营业部支付该款，其诉称青岛农行营业部违约擅自改变申请书内容，使先添公司诈骗得逞 ...

向中国建设银行河南省分行（以下简称河南省建行）写出某海天公司贷款的贷款申报表，该申报表写明：“海天公司是香港跃进服务海外有限公司来信阳独资设立的外商独资公司， 、XXX、XXX等人的证人证言，该几人的证言是基于万富公司关于建行信阳分行和海天公司诈骗的控告，在公安机关询问时所作，公安机关的询问具有倾向性 ...

及《补充合某》中没有任何关于股权抵押、质某、回购的约定，原告说其向香港公司借款，而本案中借款关系仅有原告向马某本人借款1600万美元，而这1600 马某神羊一期项目借款x万人民币，没有任何事实依据，是企图通过诉讼占有他人财产的诈骗行为。5、原告诉称马某向其汇款1000万美元未经外汇局批准，因违法而无效 ...