共1页，拟证明被告为违规贴现和非法取得汇票、假冒湖南华城实业有限公司名义开户的事实。 10、邵阳市X区人民检察院讯问犯罪嫌疑人肖和义笔录复印件一份共10 兴昌并非公司职工。 14、湖南华城实业有限公司企业法人营业执照、税务登记证、法定代表人身份证及公司员工花名册X件各一份共4页，拟证明：邱慧凌系湖南华 ...

交易查询单，只是储蓄卡取款、转帐记录，仅仅能够反映账户存款变动的情况，根本无法证明卡内现金系人为盗取，以及是如何被盗，犯罪分子采取什么手段作案等情况。二 的声誉及合法利益。 被告对其主张在举证期限内提供的证据有： 1、储蓄开户凭条， 2、原告开户时的身份证复印件， 证据1、2证明原告为本人自主开户， ...

干部，住（略）。 委托代理人龙利民，湖南正其律师事务所律师。 被告叶某某（身份证号x），女，1933年10月20日出某，汉族，中国工商银行长沙市司门口支行 ，该证据中拟证明的“2008年8月，法院判决他与叶某某不准离婚后，双方无法和好，一直分居”与叶某某的辩护意见、双方当事人在法庭的陈述、证据9、证据 ...

湖南省湘西土家族苗族自治州人民检察院 被告人马某某，女，X年X月X日出生，身份证号码：x，回族，高中文化，湖南省吉首市人，原湘西锦熙房地产公司执行 投资、公司管理费用及个人借支等用途。案发时造成集资户本金5032.5万元无法归还。湘西土家族苗族自治州人民检察院指控被告人马某某、李某某以非法占有为目的， ...

，发放存折及银行卡的日期也是2005年5月26日，显然银行工作人员对骗子开户申请资料的真实性、完整性和合规性审查存在重大过错。正是由于银行人工作人员极其不负 以可成之机造成的。被告中国农业银行焦作分行解放支行按照银行规定对“候守俭（新乡）”的身份证进行了形式上的审查，被告没有条件也不可能知道该身份证系 ...

之间存在借贷关系的举证责任。而陈某某提交的证据以及法院依其申请依法调取的证据均无法证实双方之间有过借贷的意思表示，双方对借款的数额、还款期限等也无明确的约定 理财金帐户必须在开设帐户同时存入不低于20万元的现金。陈某某持孙某某的身份证为孙某某开设了理财金帐户。在开设理财金帐户的同时，陈某某从自己开设 ...

。 2002年10月9日，原告资金账户中的资金被他人转到以胡某某假身份证开户的中国农业银行东营市东营区支行基东办事处并提取现金（略）元，同日原告的 是原告身份证、上海和深圳股票交易卡、申请表复印件及证人证某，申请表无法与原件核对，且从该申请表中申请人“胡某某”三字与原告账户资金在银行被提取时提取人所签 ...

原告鲁某，男，X年X月X日出生，汉族，系大港油田总医院退休干部，住（略）-X-X室，公某身份号码（略）。 原告郑某，女，X年X月X日出生，汉族，系天津工程职业技术学院退休干部，住（略），公某身份号码（略）。 被告王某某，男，X年X月X日出生，汉族，系天津市大港职业成人教育中心教师，住（略），公某 ...

密码进行修改而不需再经过象设置原密码那样的严格确认程序(即到人工柜台凭身份证修改)，这就为犯罪分子的犯罪提供了可乘之机。仅此，被上诉人设置的机器设备和 认定的事实清楚，证据充分，本院予以确认。 本院认为,上诉人在被上诉人处申请储蓄开户,要求开办银联龙卡通并凭密码支取，被上诉人给上诉人阅读了《客户须知》 ...

原告林某某，男，X年X月X日出生，身份证号码：x，汉族，农民，住（略）。 委托代理人杨丽英，福建众益律师事务所律师。 被告中国银行股份 所致，没有事实根据;被告莆田中行辩称因原告开户时没有提供真实有效的地址和联系电话，导致被告莆田中行在得知原告帐户存在可疑时，无法通过地址和电话及时联系原告。根据《个人 ...