2008年3月24日汇入的200万元，目前还有余款21万2千元，因为杨某甲诈骗所得，自愿将该笔资金退还，由公安机关扣押，依法程某处置。 28、书证 杨某甲短信记录，与本案缺乏直接的关联性，且未在开庭5日前提交，举证不符合法定程某，故本院不予采纳。辩护人杨某乙提交的重庆框架传媒有限公司转账凭证与公诉机关 ...

30万元； 6、房地产综合档案馆证明材料，证明天元区人防办X栋X号没有房产登记记录； 7、被告人殷某甲的供述与上述证据相符。 （四）2010年6月 甲检举了王某某贩卖毒品的线索，公安机关正在侦查当中。 综上，被告人殷某甲诈骗他人财物共计368.5万元。 本院认为，被告人殷某甲以非法占有为目的，采取虚构 ...

某、辨认笔录、搜查笔录、身份证复印件、租房合同、电话本、银行卡存款业务回单、转账凭条、银行交易明细清单、在逃人员登记、撤销表、户口证明和情况说明等书证 书记员王某思 附相关法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处 ...

正平担任审判长、审判员周某和人民陪审员刘某武参加的合议庭，书记员李建凤担任记录，于2012年5月24日公开开庭审理了本案。永兴县人民检察院检察员李彩雄出庭 都是打印，不是手写； 20、银行付款凭证证明：刘某等人通过银行转账共向胡×亮付款329950元；被告人曾某于2008年11月8日通过银行转账支付货 ...

这钱和罗某某的定货款3000元都用于赌博了。 （2）被害人罗某某的陈某及《记录单》证实：其在稔田镇墟上开牛奶店。其和刘某甲有签订太子奶经销 ，不予采信”，说明上诉人在收取货款时，并不具有非法占有的目的，不应认定为合同诈骗，其后因客观情况变化致合同不能履行，应当认定为合同纠纷。 经审理查明，原判认定上诉 ...

事先买来的汪维波、陆家花身份证，到银行办理多张银行账户，作为骗取股民金钱转账之用。其中三张以汪维波开户即卡号x中国工商银行卡、卡号x中国农业 某某、余XX十名一般成员。陈某负责给他们提供的客户资料，推荐的股票，诈骗的技巧，记录骗取的财物账单某；潘某某负责\"大富贵金融网\"的维护和更新；他们几个负责 ...

、朱某乙、朱某甲、朱某丙犯罪的证据：1、户籍证明、银行卡交易记录、银行存款回单、手机短信诈骗内容、被害人收条等；2、被害人王某、胡×锋等人的陈述；3、扣押 当时认为是朋友发过来的，因正要给朋友汇款，下午下班后便去银行取了2千元人民币想转账给朋友黄×，9月11日按短信上的帐号汇了2千元，回到家后打电话给 ...

某及孙某成等人再通过邮政速递公司由银行转账获取赃款。至案发前，许某与孙某成等人以此手段诈骗被害人徐平华人民币1500元、徐祖均人民币2160元、 工行开户的银行卡接收邮局汇款作为依据”的上诉理由及辩护意见。经查，该“公司”妥投记录单某载明了所邮寄“产品”的价格与被害人陈述被骗钱款的数额相吻合，上诉人许 ...

公安机关在办理荣某某合同诈骗一案过程中，一直严格执法，依法取证，不存在刑讯逼供的行为。 7、北京市公安局朝阳分局呼家楼派出所出具的工作记录以及“110”接处警记录 10万元的工程议标费，2003年5月9日，该公司将人民币10万元的转账支票交给了荣某某，此后关于某麟科技大厦的工程运作几乎停滞，中国新兴保 ...

万元，除归还了的部分现金，造成被害人15.445万元的损失。 认定段某诈骗吴成芳的证据有： 1、借某与转账凭证证实段某向吴成芳借某的事实。 2、吴成芳陈 。 6、段某供述、证人张某证言、中国邮政储蓄银行转帐凭单、审计报告书、交易记录证实等均可证实被告人曾向张某借某、支付高额利息、以银行转帐和现金支付的 ...