支行行长。 委托代理人熊某某，该支行职员。 委托代理人戴贵明，上海市联合律师事务所律师。 被告上海宝冶钢管有限公司，住所地上海市宝山区X路X号。 法定代表人 担保人，根据《票据法》的有关规定，第一被告不应承担担保责任；3、本案涉嫌金融诈骗，应移送公安部门处理。 第一被告为证明己方观点，提供如下证据：1 ...

。 辩护人郭某某，北京市丰禾律师事务所律师。 北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉（2006）X号起诉书指控被告人杜某某犯伪造金融票证罪、票据诈骗罪，于2006年 ），后被公安机关查获归案。 经审理查明，被告人杜某某使用伪造的转帐支票诈骗被害人张某丁人民币（略）元及使用伪造的转帐支票用于偿还被害人冯某某 ...

。 委托代理人陈某某，该支行工作人员。 委托代理人彭光亚，北京市公诚律师事务所律师。 被上诉人(原审原告)汉川市X村信用合作联社。住所地：湖北省汉川市X镇西湖 人民法院的上述民事判决，向本院提起上诉称：原审判决回避了该案争议标的因涉嫌金融诈骗正被公安机关侦查的事实，将基于同一事实已由公安机关立案侦查的 ...

原审原告的诉讼请求。 原审审理期间，南汇县公安局致函本院，因周开生等人存在金融诈骗犯罪重大嫌疑，建议本院将此案移送该局查处。本院于1996年12月2日将 当时参加开庭的庭审记录，该记录明确表明原审原告提交了该收据的原件。费振祥律师诉讼代理案卷中留存的该收据复印某，本院予以了复印。这些情况表明，该收据 ...

京一先家具厂业主，住所（略）。 委托代理人哈斯，北京市一格律师事务所律师。 被上诉人(原审原告)中油北京销售有限公司，住所地北京市X乡工业开发区。 法定代表人刘 不同，故法院对房山支行要求追加案外人为共同被告的答辩理由不予支持。涉嫌金融诈骗的涂改人的刑事责任，与中油公司要求被告承担的票据损害赔偿责任， ...

薛某某冒充国家安全部副部长，自称是外派到联合国安全警务装备部中国部(后改为'联合国金融调查部')的代副部长兼港澳局局长，在广州国茂大酒店、吴川市等地 第钠尔250元、外币4张等均抵作罚金上缴国库。 上诉人薛某某上诉否认诈骗和招摇撞骗，其辩护人提出原审判决认定被告人薛某某犯诈骗罪事实不清，证据不足，请求 ...

）。因涉嫌金融诈骗于2000年3月3日被刑事拘留，4月6日被逮捕，现羁押于贵阳市公安局白云区分局看守所。 辩护人黄某、屈某某，济仁律师事务所律师。 被告人 、张树林某庚人(均另案处理)大量兑换美元并于同年8月16日与威克律师事务所签订移民加拿大代理人委托合同，准备逃往国外。其间，被告人杜某乙提出为许某 ...

X日出生，汉族，住（略）-1-X号。 委托代理人刘远，辅德律师事务所律师。 被申请人（原审原告）宁夏黄某农村商业银行股份有限公司，住所地银川市兴 的居民身份证情况不符。为此被申请人宁夏黄某农村商业银行股份有限公司认为邓某某涉嫌金融诈骗，要求移送公安机关追究邓某某的刑事责任。根据最高人民法院《关于在审理 ...

北京市X路X号。 负责人周某某。 委托代理人应亚东，何行，上海市捷华律师事务所律师。 被告上海市松江区X村信用合作社(原名：上海市松江县泗泾信用合作社)，住所地 小组办公室致函总行农金监督管理局，称原、被告系委托贷款关系，并有可能涉及金融诈骗；被告出具的储蓄存单是不具备合法的支付效力，该函还就其他事项 ...