日被逮捕。现羁押于北京市第一看守所。 指定辩护人李某锟、南红，北京市瑞得律师事务所律师。 北京市人民检察院第一分院以京检一分刑诉字(2000)第X号、第X号 。据此，应以其在飘扬、凭证某填写并已实际支取的数额认定，对于其为实施金融诈骗活动而支付的高额利息，应视为其对赃款的处置。被告人黄某某实施上述五起 ...

，同年4月27日被逮捕；现羁押在北京市看守所。 辩护人白某某，北京市大禹律师事务所律师。 上诉人(原审被告人)陈某乙(陈某甲之兄)，32岁(X年X月X日 中信实业银行北京分行及公安机关出具的报案材料和抓获经过证明材料证实，陈某甲参与金融诈骗犯罪后逃匿，经举报于1999年3月31日被抓获。 13、陈某甲 ...

；现羁押在中华人民共和国北京市看守所。 辩护人邬某某，中华人民共和国北京市力格律师事务所律师。 上诉人(原审被告人)陈某某，女，30岁(X年X月X日出生)，汉族 占有客户资金的主观故意，又有实施某相集资后将客户资金非法占有，进行金融诈骗犯罪的客观行为。故其本人及其辩护人分别所提曹某某没有犯集资诈骗罪的 ...

于2002年1月23日被海口市公安局逮捕。现押于海南省看守所。 辩护人刘某某，海南宝岛律师事务所律师。 被告人叶某，男，X年X月X日生，黎族，海南省陵水县人，大专 月24日刑事判决书X号，证实李某甲伙同蓝穗青、崔林杰、陈哲实施金融诈骗事实认定及处理结果。 14．鉴定结论：对李某甲开户凭证等书证进行笔迹 ...

羁押于重庆市合川区看守所。 辩护人胡某甲，重庆智圆律师事务所律师。 辩护人顾某某，重庆智圆律师事务所律师。 重庆市合川区人民检察院以合检刑诉[2008]X 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证骗取财物”进行金融诈骗行为有所不同。虽其与腾辉公司签定合同约定先款后货，但实际是 ...

10月31日被逮捕。现押于海南省看守所。 辩护人孙某，海南海经律师事务所律师。 海南省人民检察院海南分院以海检分刑诉字[2003]X号起诉书指控被告人沈 的犯罪行为发生在全国人大常委会于1995年6月30日通过的《关于惩治破坏金融诈骗犯罪的决定》(以下简称《决定》)颁布实施之后，现行刑法颁布实施之前， ...

。现羁押在中华人民共和国北京市看守所。 辩护人周某庚，中华人民共和国北京市天时律师事务所律师。 中华人民共和国北京市人民检察院第二分院以(99)京检二分审字第X号 交易代理人资格；倪文亮、龚某某的行为属于假借期货交易名义进行非法集资的金融诈骗行为。 7、新国大股权转让协议书、燕兴北京公司向精登石油借款 ...

月24日由郑州市公安局执行逮捕。现押平顶山市第一看守所。 辩护人郭某乙，河南中州律师事务所律师。 上诉人(原审被告人)陈某丙，男，X年X月X日生，汉族，大学 营业部的印章各一枚。结伙被告人蒋某丁、程某某等人，形成稳定的诈骗团伙，大肆诈骗金融机构和其他单位的巨额资金。自1994年11月至1997年1月间 ...

七月五日被柳州市公安局收容审查。 辩护人许某庚、卫某某，均系柳州市通达律师事务所律师。 柳州市人民检察院于一九九八年五月二十一日以被告人麻某、姜某、徐某、 会计，通过徐某联系柳州市华云城市信用合作社、柳州市信托投资公司等金融机构，继续采用上述方法诈骗贷款。 同时在被告人麻某的组织，指挥下，被告人姜某、 ...

月25日被逮捕，现羁押于当阳市第一看守所。 辩护人李某己，北京炜衡律师事务所律师。 本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。当阳市人民检察院指派检察员 违规于1997年3月26日为郑某签字同意支取现金10万某。 再次，在金融诈骗的共同犯罪中，并不要求每一个参与人都非法占有的目的，且李某戊 ...