是潘某出的； 17、工商银某靖州支行出具的个人客户开某信息，证明：潘某个人在工商银某有4个帐户，分别为（略）、（略）、（略）、 分外还应有配套的培土机和动力柴油机; 6、证人陈某某的证言,证明省科教处主要负责全省农机科技管理和农机教育培训及农机补贴目录的确定和农机推广目录的确定，谢某丁所发放给农民的 ...

日，唐某乙再次按宋某某的要求转人民币20万元至宋某某在二都信用社个人帐户上。被告人宋某某将其中的115万元用于其在中天香港黄某中心交易某心 帐120万元；2009年12月21日转宋某某个人建行帐户x人民币110万元的事实。 10、中国建设银行石门县支行提供宋某某个人建行账户x交易某细打印件，证实此账户 ...

客户可以买卖的各类合约的详情。 11、户名为“刘X聂XX”于深圳平安银行设立的联名帐户对帐单，证实2007年12月至2008年4月间，存入95万余元 投资业务，被告人的行为不是单位意志的体现，且被告人所获利益均汇入其个人帐户用于个人经营，也无法反映利益归属于单位的性质，故被告人行为不符合单位犯罪的构成 ...

全国各地发展x名消费会员及会员参加消费的时间、推荐人等具体情况。 22、许某丙农业银行帐户（略）、（略）、（略）、（略）、（略）、（略）流某账 上如实体现，在外账不记载。永乾公司使用许某丙个人账户及刘某某的帐账户接收全国商行及消费会员的资金，账户由何某某管理。每一期返利的标准、数某、时间、人数由电算部 ...

商业银行市中支行存款凭证复印件，中国工商银行个人业务凭证复印件4份、中国工商银行平顶山分行出具顾某（账号x）理财金帐户历史明细清单。 该组书证证明： 销售处所搞的销售合同效能监察才提出来的；第二，我认为这个公司远离本部其经营管理活动是否合法，是否规范有必要进行一次审计。山东地区业务员发生的一切费用均由 ...

月1日，黄某以付费用名义将50万元公款取现后，存入王某丁在工行的个人帐户上。次日，被告人彭某安排国信公司出纳熊某拿了王某某工行卡和身份证将此50 公司出纳熊某找黄某拿一张30万元的现金支票，熊某从公安局收费室设在汨罗市工商银行帐户上取走该款并交给被告人彭某用于国信公司注册、验资。 以上事实有下列经庭审 ...

理财资质，因此可以开展委托理财业务。（2）根据《商业银行法》和《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，保底并承诺固定收益的委托理财行为与吸收公众存款是两种 一般的机构委托理财前端业务是由资金部来筹集调度的，资产管理部负责后台，指的是投资、帐户管理、盈亏核算。定向委托理财从产品的设计到营销、资金管理、帐 ...

卖得人民币12.35万元的事实。 （2）机动车销售统一发票一份、工商银行历史明细清单两份，中国工商银行个人业务转账、汇款凭证各一份等书证证实，2005年12月12日邓 为王某戊的存折上的存款人民币65.（略）万元，扣押冻结李某的民生银行（略）帐户；扣押了被告人杨某丁用赃款购买的宝来轿车一辆，杨某丁保管 ...

分行开出2亿港元本票后，利用职务便利，将该款存人其在嘉华银行开设的个人帐户中，从中获取存款利息（略）．03港元(折合人民币（略）．77元 1991]X号文件证实，决定拨出3000万美元现汇，由中国银行设立专用帐户管理，作为中信公司认购嘉华银行股票的备用贷款资金，不得挪作他用；并委托中国银行代国家同中信 ...

为795.8亩，单价200元每亩，金额合计159160元）。被告人朱某拿该验收单到其管理的“道县X组办公室”帐户进行报帐，于5月24日从其管理的“ 取出140800元公款（其中一笔130000元，一笔10800元），存入其个人在建设银行的帐户(帐号为：（略）)，其中一笔10800元用于支付其先前垫付的 ...