煤油厂购进柴油为由，骗取赵某某的信任，通过赵某某利用其在广发银行信用卡（卡号x）透支5000元、陈某某的交通银行卡（x）透支x元、贾某某的交通银行卡（x 1、2008年9月29日，被告人马某某冒用李某乙的身份证，虚构李某乙为郑州航空工业管理学院考务办副科长，年收入3.9万元的假信息，通过被告人周某的 ...

，买钼矿的老板交100万元定金后，给黄某辛10万元图纸钱，打到他的银行卡上。鑫山矿业公司与皓祯实业公司签订矿山买卖合同时，看到的图纸就是他们做 证转让的事具体交给王某鹏办。基本确定转让费是4500万元，中介费是1500万元。 2008年正月初六，他和韩某丙按冯宝华身份证复印件的地址去陕西省商南县找冯宝 ...

，其就以营业员认识自己为由叫王某某帮忙取钱，并将转帐支票、银行卡和“符某”的身份证交予王某某，并把王某某带到小什字农行营业厅外面，给王某某 被告人龚某某的基本身份情况。 本院认为，被告人龚某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪。重庆市黔江区人民检察院指控被告人龚某某犯 ...

、归还欠款、购某、家用等开支。 二、职务侵占: 2011年3月，被告人李某丁利用担任益阳市开元汽车城实业有限公司按揭工作人员便利，提供虚假客户账号从公司账号上转走客户段 元公司汇的车款。 5、证人张某证言证明，2011年5月初，他办了一张某设银行卡。5月27日早上，他的同学冷某打电话给他说：别人还钱给 ...

年11月17日，在满某租住处，王某给我了一个身份证，我们就把100万元存到给王某办的银行卡上。我当时只知道满某要给王某退股，具体他是 矿山区域治安案件查处、暂住人口管理、民用爆炸物发放、使用的监督管理工作，其利用职务上的便利伙同他人在没有实际出资的情况下以合作投资的名义获取300万元的利益，被告人王某 ...

。 汝城县人民检察院指控：被告人陈某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人现金人民币40000元并为他人谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》 企业提供合伙创业、微利企业、劳动密集型企业提供相关资料，包括营业执照、户某、身份证、税务登记证等资料，经人社、财政认定为上述企业，然后由人社局 ...

有限公司借出一台POS机进行虚假交易为他人套取现金，新乡市鸿祥物流有限公司通过电子银行将被告人张某丁等人非法经营的款项汇入张某丁等提供的银行卡帐户，经查证其非法经营涉案 帮客户到银行还卡上的欠款。他刚上班时，谷某某让会计找他，用他的身份证去办理了一张某丁行借记卡，会计说是转钱用的，这张某丁一直在会计 ...

事实已经某院依法判决。 综上证据，被告人王某庚、时某义供述了利用麻将牌通过做手脚骗取他人钱财的经某，与同案行某人张某某、陈某辉某言及被害人张某某 年5月26日移交办案单位。 12、王某某的在逃人员某记信息表。 13、居民身份证编号顺序码登记表，证明李某丁某出生日期为1987年4月15日。 以上证据来源 ...

扣押。 6、暂扣押款专用票据证实:零某退出赃款16.8万元。 7、户籍证明、身份证复印件证实：被告人出生时间、住址等身份情况。 八、综合证据： 1、中共某 后，被告人零某收受上述各企业主贿赂款共计53万元。其行为属利用职务便利非法收受他人财物，为他人谋利益。故被告人及其辩护人提出的此点辩护意见不能成立 ...