长葛，在市区明珠宾馆认识李XX，二人分别化名“X”，以做手机生意需用他人身份证办银行卡返还回扣款为由骗取李XX的信任。次日上午，被告人何某某与李XX一 日常生活经验，被告人何某某当时已经意识到这是为诈骗做准备，即对周成林等人准备利用银行卡实施犯罪主观上是明知的，但其客观上仍然实施骗取被害人的身份证办理 ...

指使被告人梁某某用“林国容”的假身份证到汕尾市工商银行办理银行卡进行网上转帐测试。经测试成功后，被告人张某某向他人购买了工商银行汕尾市分行储户汪 认定。 本院认为，被告人张某某无视国家法律，为牟取非法利益，伙同被告人梁某某利用银行信用卡诈骗银行资金共93.1万元，数额特别巨大；并且使用虚假的身份证明骗 ...

原审被告人某某凤的供述和辩解，证明按照赵某的安某，在何某某提供转账信息后，利用他人某户进行网上某行转账业务，帮赵某保管银某、U盾等物品。 35、原审被告人 商家委托网站发布广告信息。AD网站上某运行后不久，赵某让邓某丁广州岗顶去买假身份证办银某，后来又直接买银某。2009年5月开始，每隔一个多月办一次 ...

有出入，请求从轻处罚。其辩护人王某丙、马某丁辩称，熊某的办卡数量只能按查获的395张银行卡计算。另熊某自愿认罪，系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚， 庭审质证，有下列证据予以证实： 1、被告人魏某的供述，证明其从2007年开始利用他人身份证到银行办理借记卡卖给购某人，因其见利润可观，便决定扩大规模，获得更大 ...

公安局牧野分局提取笔录、扣押清单。 从曲某随身携带的物品中提取现金x元，银行卡、驾驶证等物品。 本院认为，被告人曲某故意虚构事实、隐瞒真相骗取 曲某让他人为自己伪造机动车驾驶证和居民身份证并支付劳务报酬的行为属于利用他人技术指使他人伪造机动车驾驶证和居民身份证的伪造行为，该行为符合伪造国家机关证件罪 ...

张银行卡，其中一张建行卡是给“汉仁”办的，他称自己没有大陆身份证，叫其的身份证给他办银行卡，其就在2009年7月办了张建行卡给黄某乙，黄某乙 ，骗取他人财物计人民币x元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人黄某乙明知他人利用信用卡进行诈骗仍为其提供6张信用卡用于诈骗活动，金额达x元，数额特别巨大， ...

乙也办理了一张户名为章某某的存折和配套使用的银行卡。在此过程中，被告人冯某乙利用章某某提供的身份证等资料私自办理了一张户名为章某某的无折银行卡 四款，第二十七条之规定。提请本院依法判处。 被告人章某某辩称：其没有诈骗他人财物的主观故意。被告人章某某的辩护人辩称：被告人章某某没有诈骗犯罪的主观故意和客观 ...

时，其接到一伙自称是邮政局、公某局工作人员的电话，称其身份证丢失被他人办了信用卡，以帮其银行卡设置防火墙为由，诱骗其持卡到布吉街农行柜员机，按照对方提示本人 时许，其接到一伙自称是电信局、公某局、法院工作人员的电话，称有犯罪集团利用其个人资料进行犯罪活动，为保障其资金安全，让其将钱款转某托管账户；其被 ...

，我没想到事情会发展到这步程某。”我才确定这笔业务是张某乙偷用我的身份证办的业务。我给张某乙发短信的手机号码是x。张某乙用什么方法取 ，将申某某女儿郭某辛在宝丰县农行城区营业所定期存款20万元直接转入自己在宝丰农行开户的个人银行卡上，在收到申某某女婿周某壬30万元现金某，以宝丰县X村信用社宝城社的名义 ...