认为，被告人吴某甲以非法占有为目的，使用诈骗方法，向社会公众非法募集数额特别巨大资金的行为，侵犯了国家的金融管理制度和公私财产的所有权，其行为已 ，其行为已构成向非国家工作人员行贿罪。郑某市人民检察院指控被告人吴某甲集资诈骗、伪造国家机关公文、证件、向非国家工作人员行贿的事实和罪名成立，提请依法惩处， ...

。因涉嫌金融凭证诈骗犯罪，于2009年2月23日被刑事拘留，2009年4月1日被逮捕。 指定辩护人秦保锦，淇县法律援助中心律师。 被告人马 综上，牛某甲利用假存单137张、白条4张，活期存折11本共诈骗储户金额1083.3503万元，给群众造成直接经济损失504.898万元。 2006年至2008年底 ...

非法占有为目的，采取伪造、变造身份证复印件及伪造私人印鉴或冒用他人名义等手段诈骗被害单位宜章县X村信用合作联社贷款共计12万元进行违法活动，致使贷款无法偿还 4月3日，本院予以纠正。根据最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会议纪要》中对金融诈骗犯罪的规定，即“对于行为人合法取得贷款后，没有按 ...

年1月25日被逮捕。现羁押于合肥市第二看守所。 辩护人胡某乙，安徽博时律师事务所律师。 安徽省合肥市中级人民法院审理合肥市人民检察院指控原审被告人刘某甲犯 ，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 一、金融凭证诈骗事实 1998年11月间，被告人刘某甲意图从中国银行合肥市X路分理处（ ...

上海浦东发展银行西安分行提供的证据，包括被告向该行开立帐户的申请书、营业执照、金融许可证及原告划付资金走帐情况的资料。证明被告在上海浦东发展银行西安分行 说明。证明西安市公安局经济犯罪侦查支队发现张秀萍等人涉嫌利用虚假商业承兑汇票诈骗原告巨额资金的情况，遂向西安市商业银行进行调查，并于2004年9月赴 ...

之一)，住（略）。 辩护人：胡某某，上海星韵律师事务所律师。 辩护人：姚某，湖北云鹤律师事务所律师。 上诉人(原审被告人)：牟某甲，又名牟某，男， 丙、夏某明知无货物进口，却在被告人牟某甲的指使下直接参与信用证诈骗，严重地破坏了国家金融管理秩序，上列被告单位及被告的行为均已构成信用证诈骗罪。被告人牟某 ...

因发现新罪被重新计算羁押期限。现押于漯河市第一看守所。 辩护人某某某，河南长风律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）孟某，男，X年X月X日出生，汉族， 赢利性活动，其行为已构成挪用资金罪。关于上诉人某某某、陈某“不构成票据诈骗、金融凭证诈骗罪”的上诉理由及陈某辩护人某该辩护意见，经查，上诉人某某某、陈 ...

存单的情况。 书证——户名为高××的建行开户资料，证明涉案的500万元的假金融凭证的来源。 书证——中国建设银行中山路支行证明，证明户名为高××的500万元 本院认为：被告人马某某明知是伪造、变造的银行存单而使用且诈骗数额特别巨大，其行为已构成金融凭证诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人曹某某、韩某某 ...

恒律师事务所长沙分所律师。 被告人谭某丙，男，X年X月X日出生于（略），汉族，大专文化，无业，家住（略）；因涉嫌金融凭证诈骗犯罪，2007年 检察院以长开检刑诉[2008]X号起诉书指控被告人王某甲、谭某丙、谭XX犯金融凭证诈骗罪，于2008年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行 ...

罪，于2007年9月5日被取保候审。 辩护人贾某某，吉林某强律师事务所律师。 前郭县人民法院审理前郭县人民检察院指控原审被告人石某某、林某某犯集资诈骗罪一案 而支付的中介费、手续费、回扣等，或者用于行贿、赠与等费用，均应计入金融诈骗的犯罪数额。但应当将案发前已归还的数额扣除。”《最高人民法院关于审理 ...