。 辩护人黄某、陈某乙，重庆红岩律师事务所律师。 被告单某重庆佳昌冶金有限公司和被告人陈某甲、段某某信用证诈骗一案，重庆市人民检察院第一分院于2000 事与愿违，不但缺口未被填补，反而缺口越来越大。据此，本案应定性为非法出具金融票据罪，且银行及其有关工作人员应承担主要责任。 被告人段某某辩解称，自己的 ...

月X日生，汉族，住所（略）。 委托代理人陆骏飞，广东仲马律师事务所律师。 被上诉人(原审被告)中国人民银行顺德市支行，住所：顺德区大良鉴海北路。 法定 政策和风险，积极参与非法集资活动，致使余某某诈骗行为得逞，上诉人自身存在重大过失。根据《非法金融机构和非法金融业务取缔办法》第十八条“因参与非法金融 ...

年10月18日被漯河市公安局源汇分局取保候审。 辩护人翟某某，河南启群律师事务所律师。 漯河市源汇区人民检察院以漯源检刑诉（2009）X号起诉书指控 某X现金3000元。 二、贷款诈骗 2007年以来，被告人陈某某为了赌博筹集赌资，分别虚构承包西平县X乡X路工程等理由，骗取金融机构贷款。被告人李某某在 ...

代理人潘瑞才，该分行法律事务处职员。 委托代理人时国荣，上海市第三律师事务所律师。 被告中国工商银行上海市虹口支行。地址：上海市X路X号。 负责人马某 ，并在“金润公司”清理的财产范围内偿付原告上述款项。 方建国在实施金融凭证诈骗犯罪的过程中，先后两次借用“虹口代理处”负责人朱兆卿的办公室，由于信托 ...

、金属材料、电器及办公机械、日用百货、干菜副食。 2．中国人民银行成都分行非银行金融机构监管处的证明证实：成都恒升实业有限公司作为非金融机构，未经人民银行批准，擅 是发生在《中华人民共和国刑法》实施后，加之新旧刑法就数额特别巨大的诈骗犯罪量刑相当，故本院认为应当依照《中华人民共和国刑法》的有关规定对二 ...

三支行名义从事非法集资活动，已被青羊区人民法院生效的刑事判决认定为个人集资诈骗行为，构成集资诈骗罪，市建三支行对罗子二擅自使用单位内部印章从事诈骗 团体向内部职工或向社会公众进行有偿集资活动，禁止商业银行未经中国人民银行批准发行金融债券。上述规定和法律，均通过新闻媒介向社会公告，属每个公民应当了解、 ...

月17日被逮捕，现羁押于某庆市看守所。 指定辩护人聂晓东，大庆市法律援助中心律师。 被告人杨某己，绰号少国、小国，男，X年X月X日生于某龙江 集团所要求达到的组织结构都没有，更谈不上黑社会性质组织。③起诉书认定非法买卖汽车和贷款诈骗两项资金某源，用于某社会性质组织日常运行某犯罪的观点是主观臆断的，缺乏 ...

被开封市公安局经济技术开发区分局逮捕，现押于尉氏县看守所。 辩护人徐某丙，河南子建律师事务所律师。 被告人罗某某，男，X年X月X日出生。因涉嫌犯违法发放贷款罪 。对被告人宋某某、高某某应数罪并罚。被告人仲某某以非法占有为目的，诈骗金融机构的贷款，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪。被告人陈某己、李某 ...

年9月6日因涉嫌金融凭证诈骗犯罪被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于海南省看守所。 辩护人肖某某，海南肖某某律师事务所律师。 上诉人(原审被告人)邱 人，大专文化，现任香港鑫浪船务投资有限公司董事长，住（略）。因涉嫌贷款诈骗犯罪于2004年10月10日被刑事拘留，同年11月10日被逮捕。现羁押 ...

给被害单位中国农业银行濮阳市市区支行。被告人张某某不服，仍以“其行为不构成贷款诈骗犯罪”为由提出上诉。安阳市中级人民法院于2009年7月24日作出（2009）安刑终 二张假存单编号相连而存入日期却相隔一年，被告人张某某经营企业多年常与金融部门发生借贷关系，应具备基本的分辨常识；据此分析，同案人任庆伟的 ...