，惠阳支行为国有商业银行分支机构，不是“金融信托投资公司”，没有“信托贷款”业务范围，不能适用人行的该规定。综上所述，上诉人认为一审判决认定事实不 法院查明事实，撤销一审判决，依法改判。 上诉人朱某某对其陈述事实提供的证据(原审已提交不属于新证据)有：惠州市大亚湾经济技术开发区房产管理局于2000年 ...

应持此文“在30天内到中国人民银行换领列明上述外汇业务范围的《金融机构法人许可证》”，汇通公司换证时，中国人民银行对其《金融机构法人许可证》未予 批复》、国家外汇管理局海南分局琼汇发(1998)X号《关于汇通国际信托投资公司暂停办理贸易结算业务的通知》以及证人证言等证据为证，并经开庭审理，质证核实。 ...

被告人卞某违规签批，并让经办人员办理，被告人张某甲使用伪造的转帐支票，将此款转入吉林泛亚信托投资公司长春证某交易部高英帐户，顶被告人卞某妻子张某某的 支票将存款人的存款转入张某甲所在公司的帐户有银行转帐凭证，认定其犯票据诈骗罪事实清楚，证某确实、充分；办理结算业务的银行工作人员有玩忽职守或失职的行为， ...

中国建设银行山西省信托投资公司(以下简称信托公司)提出贷款申请。同日，山西省地方铁路局(以下简称省地铁局)向信托公司出具担保函称：我局直属的铁企公司因购南韩 ，各方当事人在法定期限内均未提出上诉。1996年1月14日，铁路公司向山西省高级人民法院提出再审申请，该院于1996年5月6日以(1996)晋法 ...

的适用范围的情况下，本案应适用于与合同最密切联系地中华人民共和国的法律。本案中，原告作为中国国际信托投资公司在境外开办的全资子公司，为开展业务需要 规定，判决如下: 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费（略）元，由中信欧洲公司负担。 本判决为终审判决。 审判长刘嘉 审判员王志刚 审判员张明安 二○○五 ...

农村发展信托投资公司厦门代表处(下称中农信厦门代表处)与石狮农行签订一份委托贷款协议书(不定向)，约定：中农信厦门代表处将自主支配的资金委托石狮农行办理委托贷款业务，贷款 公司，因石狮农行没有办理委托贷款的业务范围，因此，该份借款合同同样也应确认为无效。对所欠的借款，因华丽公司曾于1995年1月27日 ...

委员会（以下简称中国银监会）银监复（2003）X号批复“某信托投资有限责任公司更名为某信托有限责任公司”。中国银监会为某信托公司颁发了中华人民共和国金融许可证。某信托公司的企业法人营业执照（副本）经营范围中有贷款业务。某制药公司不是国有企业。 上述事实，某信托公司提供的 ...

高级人民法院 民事判决书 (2005)琼民二终字第X号 上诉人(原审原告)三亚兆亨实业投资有限公司。住所地海南省三亚市X路创业大厦A座X室。 法定代表人杨某某，该 及海口办不以开曼群岛信托公司的名义而以自己的名义转让债权，不符合代理权限规定的受托管理和清收债权的范围。其次，兆亨公司没有证据证明其在签约 ...

高薪聘用多年从事财会工作并与金融系统业务人员熟悉的被告人徐某为三朦公司会计，通过徐某联系柳州市华云城市信用合作社、柳州市信托投资公司等金融机构，继续采用上述方法 论罪当处死刑，但鉴于共能投案自首，且退出大部分赃款，根据本案的具体情节，其尚不属于判处死刑立即执行的范围；被告人李某丙是主犯，按其参与的犯罪 ...