被告人供述、被害人陈述、证人证言及活期存款单户明细查询信息、农行银行借记卡一卡资料查询、对公活期存款账户明细帐、银行卡回单、抓获经过、情况说明等相关书证。据此，公诉机关认为 我问他：拿人家x元，为什么要给3万元。张某甲说人家给他交过电话费。他说不让我管。他还给我一个账号，他把钱还给我女儿，让我女儿拿着 ...

写的存单，写好存单以后，那两个妇女给我一张卡，因为我和妻子没存过钱，也不懂，给我们卡，我们就要了，我们问那两个妇女还用啥不，她俩说不用了， ，将户名为被告时某某，卡号为x的银行卡与其所填写的存款单一起交付给原告王某甲及其妻子，原告王某甲及其妻子误认为该卡是银行给其办理的存款卡，故持该卡到银行柜台窗口处 ...

，匡某某谎称若王××给其2000元现金便予归还。王××向匡某某指定的银行卡（匡某某借用宋××的身份证明办理）内存入2000元，后匡某某将钱款取走逃匿并将赃款挥霍。经 的面包车骗走，并将车以2000元抵押给了史××，后我把手机也关了，让他找不到我。2010年1月15日晚8、9点钟，我在网上见到王××，他 ...

对指控的其他犯罪事实和罪名不持异议。 经审理查明，2005年1月份，被告人李某甲在河南省濮阳市办理虚假户口及身份证后，用虚假身份证在北京市工商银行和农业银行开办了 诈骗其16万元的事实。 11、汇款手续及李某甲的一张卡号为x的银行卡明细，证明李某甲的卡上于2005年12月6日收到12万元、于2006年 ...

。2008年3月24日，徐某某委托王某甲的弟妹王某开立了工商银行账户，办理了号码为x的银行卡，并于当日存入x元。2008年3月25日及3月26日 26日，而王某甲提交的协议都是内部协议，仅在公司两个股东之间有效，不能对外产生效力。 18、公司流水账及余额，用以证明徐某某购买公司&x%股权的状况及按照 ...

26日、10月5日，许某某分别将6000元人民币和4000元人民币汇入被告人齐某某指定的银行卡内。案发后，检察机关收缴赃款x元，被告人齐某某亲属将全部赃款退还给许某某，许 的也是姓姚的。）当时我的电话被民警拿去了，来电话也不让接。在月宫派出所时，我求警察让打一个电话，我给工地材料员打电话，让他们来月宫 ...

大额和可疑支付交易报告管理办法》和《甘肃省大额现金支付管理实施细则》及中国人民银行“关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知”，存在违规操作的过错。 综上所述，本院 利率。若系银行卡转帐，还要注明付款方户名及帐号。 第6条办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄帐户提出取现金5万元(不含5万元) ...

的真实意思表示合法有效。作为存款人应对其银行卡及存折负妥善保管的义务，原审原告将自己的金穗借记卡及身份证件遗失，且未及时办理挂失，致使存款被盗取，造成损失 义务，造成原审原告的存款被冒领，原审被告也存在一定过错。原审被告不应仅以中国农业银行金穗借记卡章程的规定推卸责任，故原审被告辩称其无任何过错应驳回 ...

挪用公款的犯罪故意；2、储蓄人的钱款未存入银行前，尚不属于公款，该笔钱款存入银行后，温某某违规办理银行卡将该款挪用，而杨某并没有实施或帮助实施该款存入银行 兑信用卡。 2009年2月8日在南阳市第一看守所接受卧龙分局经侦大队讯问时供述称让建行看大门的谢XX用通兑信用卡去取的钱。挪用的钱快到期后，杨某给 ...

案外人取走，其存款被案外人取走的真正原因是银行卡被他人调换所致，故原告要求被告新蔡县邮政储蓄银行承担赔偿责任的理由不足，不予支持。但汝南县支行没有严格 和开户行两个，但履行开户行合同义务的当事人却是不特定的，在所有与开户行形成通存通兑业务关系的金融机构，在为储户办理异地存取款业务时，履行的都是开户行的 ...