某甲及其辩护人对借款事实和数额均未提出异议，本院予以确认。 （三）信用卡诈骗部分的事实 2006年10月，被告人邹某甲在中国建设银行重庆分行信用卡中心办理 存款的本质特征无异，且借款人数众多，借款数额高达500余万元，扰乱了国家的金融管理秩序，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，应以该罪追究其刑事 ...

被逮捕。现押于广东省广州市番禺区看守所。 辩护人邱某某，系广东唯杰律师事务所律师。 广东省番禺区人民法院审理广东省广州市番禺区人民检察院指控原审被告人陈某甲犯 ，本院不予采纳。 本院认为，上诉人陈某甲以非法占有为目的，利用金融票据诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。原判认定的事实清楚， ...

公安局象山分局执行逮捕。现羁押于桂林市第三看守所。 辩护人姚某某，广西金桂律师事务所律师。 广西壮族自治区X区人民检察院以桂市象检刑诉（2011）X号 、朱某丙、朱某甲、杨某丁诈骗所得赃款人民币x元。此款退还被害单位中国农业银行股份有限公司桂林分行个人金融部人民币x元；退还被害单位中国银行股份有限公司 ...

，同年7月8日被逮捕。现羁押于全南县看守所。 辩护人陈某某，江西全民律师事务所律师。 原审被告人谢某某，男，X年X月X日出生于（略），汉族，大学 年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元 ...

620元。 同年10月底始，被告人张某某先后在本市X路武宁小区、长宁区金融大厦租房设电脑房，将代理商、加盟者的原始单据输入电脑存档。 同年11月1日 某某为主虚构加盟企业，隐瞒用后加盟者的加盟费支付前加盟者返利的事实；为了使诈骗活动得以继续，又为主多次策划修改“280模式”；当工商行政管理部门查处后， ...

日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人陈某丙、潘某某，浙江众信律师事务所律师。 浙江省宁波市人民检察院指控被告人杨某甲、陈某乙于1998年10月28日 骗取187万元赃款去向有关凭证。控方认为，被告人杨某甲、陈某乙伪造金融票据进行诈骗活动，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成票据诈骗罪。提请本院依照 ...

逮捕。现羁押于鄞县看守所。 辩护人蔡某乙，浙江红邦律师事务所律师。 辩护人张某某，浙江海泰律师事务所律师。 浙江省宁波市人民检察院以(2001)甬检刑诉字第X号 占有该笔资金某故意，其与辩护人还辩称，被告人戚某甲的行为不符合票据诈骗的特征，应构成诈骗罪的辩解、辩护意见与事实和法律不符，不予采纳。被告人 ...

年X月X日生，住（略）。 委托代理人：李某良，河南国基律师事务所律师。 再审被申请人(一审被告、二审上诉人、原再审被申请人)：中国工商银行股份有限公司郑州 支取假存折而造成的损失，属于银行的损失，不属于储户的损失，且是金某诈骗犯罪行为造成的损失，应依照刑事诉讼程序，通过追赃或提起刑事附带民事诉讼解决， ...

48万元、12万元、200万元进账单中，付款人全称均为：“中农信郑州公司房地产金融部、银行部”；收款人全称均为：“濮阳油田基地支行”。同时出具的一份1996年 判决。 濮阳油田农行亦不服上述民事判决，向本院提起上诉称：本案属经某诈骗案件，事实清楚，证据充分。原审法院依法中止诉讼后，在刑事案件尚未结案前 ...