有限公司。 负责人：方某，该公司董事长。 委托代理人：宋传庆，辽宁合成某师事务所律师。 委托代理人：赵成某，该公司法律顾问。 原审被告：宽甸盛鑫铁选 、相关责任人员违法犯罪的事实看，本案不存在“表见代理”情形。刑事判决中认定金融凭证诈骗犯罪的事实及证据，足以证明损失原因系农行宽甸支行自身违规、违法甚至 ...

辩护人李某庚，湖南国藩律师事务所律师。 双峰县人民检察院以双检刑诉（2009）X号起诉书指控被告人胡某乙犯挪用资金、伪造金融票证罪，被告人谭某丁、 10万元事实清楚，证据确实，应认定为被告人胡某乙在担任信用社协办联络员期间所诈骗的资金，公诉机关此一指控不当，本院予以纠正；被告人胡某乙明知无权开具存款 ...

认为：海韵公司与泰谷公司之间存款协议其实质即借款合同，该协议违反了我国有关金融法规中企业之间不得相互借贷的强制性规定，应属无效，但海韵公司基于无效合同可 不能动用、挂失、质押的情况下，为了帮助泰谷公司法定代表人田国荣实现诈骗，对该500万元进行挂失并质押，造成海韵公司存款损失，东栅支行应承担民事赔偿 ...

的信用进行担保，平保南海支公司承保的是投保人对合同的履行。本案因借款人贷款诈骗导致贷款合同自始无效，贷款合同不存在履行问题，因投保人原因造成平保南海 达公司广州办转让债权，无须征得平保南海支公司的同意。根据最高人民法院《关于金融资产管理公司收购、处置银行不良资产有关问题的补充通知》，国有商业银行(包括 ...

依法逮捕。现羁押于上海市黄浦区看守所。 辩护人刘某某、胡某某，上海市四平律师事务所律师。 原审附带民事诉讼原告人上海市机电设备总公司电工公司宁波路供应站，住所地 骗得财物后再用空头支票予以搪塞，且诈骗电缆线的行为发生在1995年6月30日《全国人大常委会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》之前，依据《中华 ...

宝置业有限公司。 法定代表人吴某丙，总经理。 委托代理人董秋雁，上海市五环律师事务所律师。 委托代理人吴某丁，该公司职员。 上诉人中国工商银行股份有限公司上海市南市 并未找到单某某，亦未取得其合同诈骗犯罪的有力证据，如将本案移送公安机关，将造成上诉人工行南市支行的国有金融资产无法得到及时有效的保护。综 ...

被告人）贺某某，男，X年X月X日出生。 辩护人彭某，公达律师事务所律师。 洛阳市涧西区人民法院审理洛阳市涧西区人民检察院指控被告人贺某某犯合同诈骗罪一案， 履约能力，只是因为遭遇冰雪凝冻天气和全球金融危机造成没有继续给洛阳天河钨钼有限责任公司供货完，其只是欠货款，不构成诈骗犯罪。 其辩护人辩称：1、贺 ...

上海市人民检察院第二分院指控： 被告人欧某某、聂某某与李成刚等(另案处理)预谋诈骗他人钱财。1999年5月21日，李成刚以虚构的“美国澳洲国际银团公司”( 提出的建议从轻或减轻处罚的辩护意见可予采纳。 为维护社会主义法制，保障国家金融管理制度和公共财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四 ...

行为已构成非国家工作人员受贿罪；被告人周某某伙同他人以非法占有为目的，利用虚假证件诈骗金融机构贷款x元，数额较大，其行为已构成贷款诈骗罪，并应当数罪 构成非国家工作人员受贿罪；被告人周某某伙同他人以非法占有为目的，使用虚假证明文件诈骗信用社贷款x元，数额较大，其行为已构成贷款诈骗罪。公诉机关指控的犯罪 ...

其中挂失一方不影响另一方的使用。 原审判决认为：本案系财产所有权纠纷，何某乙诈骗陈某某存款的事实已为人民法院发生法律效力的裁判所确认，何某乙虽抗辩其 第六条第二款及佛山市X村信用合作联社容桂信用社的内部规定，代理他人在金融机构开立个人存款帐户时，代理人应当出示被代理人和代理人的身份证件。佛山市X村信用 ...