签了合同。后和罗某、陈某某三人到建设银行将30万元打入陈某甲的私人账户上的事实。 （5）被告人陈某甲的供述。证实陈某某是罗某介绍的，罗 。同年5月7日，被告人龙某某向公安机关自动投案。 2008年3月19日，株洲市公安局天元分局冻结被告人陈某甲的存款x元。2008年4月18日，被告人付某某向公安机关退 ...

签了合同。后和罗某、陈某某三人到建设银行将30万元打入陈某甲的私人账户上的事实。 （5）被告人陈某甲的供述。证实陈某某是罗某介绍的，罗 。同年5月7日，被告人龙某某向公安机关自动投案。 2008年3月19日，株洲市公安局天元分局冻结被告人陈某甲的存款x元。2008年4月18日，被告人付某某向公安机关退 ...

朝鲜族，高中文化，导游。因涉嫌信用卡诈骗罪于2010年9月3日被黄某市公安局屯溪分局决定取保候审。 黄某市屯溪区人民检察院以屯检刑诉（2010）X 西路支行ATM机上的银行卡内x元被转账的事实。 2、活期存款账户明细账和中国建设银行自动柜员机客户通知单，证明被告人李某通过ATM机将被害人陈某某银行卡内 ...

，男，X年X月X日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2011年9月1日被郑州市公安局管城第二分局刑事拘留，同年9月16日被该局逮捕。现羁押于郑州市第一看守所。 河南省 名义与申XX见面后，申XX将x元存入李XX的广大银行信用卡账户上，李XX得到信息即将该信用卡账户冻结。被害人申XX先被骗后报警。现赃款未能追回。 ...

给何某忠和曹某生活费。直到2010年11月27日，曹某才被资兴市公安局抓获归案，而何某忠则一直在逃。 上述事实，被告人胡某在庭审过程中亦无 某某的陈述，证人曹某证言，辨认笔录，银行卡交易明细、账户交易情况，冻结存款通知书，现场勘查笔录、现场照片、银行监控资料，现场指认笔录及照片，户籍证明，在逃人员登记 ...

乡动物检疫员。因涉嫌犯贪污罪，2010年7月15日经光山县人民检察院决定，被光山县公安局刑事拘留，7月29日转逮捕。现羁押于光山县看守所。 辩护人张某乙，河南 年7月19日、7月31日到检察机关投案，检察机关同时扣押、冻结了李某甲的银行存款6张计970，000.00元。 上述事实有以下经庭审举证、质证 ...

证明谷开文实际收到了潘某某承运的小麦，但并不涉及涉案小麦的所有权问题。 6、公安局的处罚决定书，用以证明谷开文派徐学超押船前往江苏金坛。两原告及被告陈 账户分别于同年8月29日、9月4日、9月5日向陈某某的农业银行个人账户支付货款人民币2,600,000元。 2007年8月25日，陈某某与案外人谷开文 ...

证明谷开文实际收到了徐某某承运的小麦，但并不涉及涉案小麦的所有权问题。 6、公安局的处罚决定书，用以证明谷开文派徐某超押船前往江苏金坛。两原告及被告陈 账户分别于同年8月29日、9月4日、9月5日向陈某某的农业银行个人账户支付货款人民币2,600,000元。 2007年8月25日，陈某某与案外人谷开文 ...

证明谷开文实际收到了徐某某承运的小麦，但并不涉及涉案小麦的所有权问题。 6、公安局的处罚决定书，用以证明谷开文派徐某超押船前往江苏金坛。两原告及被告陈 账户分别于同年8月29日、9月4日、9月5日向陈某某的农业银行个人账户支付货款人民币2,600,000元。 2007年8月25日，陈某某与案外人谷开文 ...