人民共和国财政部以财金[2004]X号《关于委托金融资产管理公司处置部分国有商业银行不良贷款的通知》，委托中国东方资产管理公司接收和处置中国银行经财政部确认的2003 项下的资金被他人诈骗。且在湖北中行对外付款后，不及时偿还信用证项下的款项。据此，土产公司对本案纠纷应付主要责任，应当偿还湖北中行尚未 ...

1998年1月6日，被告人江某以京港总公司名义与上海汽车工业珠海销售有限责任公司(以下简称上汽珠海公司)签订合作经营捷达轿车合同，以使用17天支付12万元 将该两起事实作为票据诈骗指控，其定性错误，本院不予采纳。辩护人称，浦南信用社有违反银行规定的操作。此观点并不影响被告人江某贷款诈骗罪的成立，故辩解 ...

塘信用社和鄞县信用合作联社灵桥办事处两家金融机构，以作“久久公司”向有关单位取得贷款的信用资本。同年10月10日，沈某某策划并指使其公司财务人员冒充原告单位 有关票据上伪造的印鉴，导致原告账户上的存款被诈骗，对此责任在宁波投资银行，对原告来说，将款存人银行，银行有义务保证对储户的存款安全和及时支付本金 ...

的质押贷款。案发前，王某知道诈骗大宗公司的事情，因为王某是仓储部经理，他懂得白糖的实际数量、贷款数，还在大宗公司和交通银行的人事清点数量时，欺骗他们。 略）元。 24、户籍证明。证实被告人郑某乙、郑某丙、蓝某某已达到完全刑事责任年龄，郑某丙和郑某乙系父子关系。 25、2006年5月31日广西壮族自治区 ...

衡律师事务所律师。 河南省平顶山市中级人民法院审理平顶山市人民检察院指控原审被告单位丹东公司及直接责任人丛某甲犯合同诈骗罪、被告人丛某甲兼犯诈骗罪一案，于二○○八 甲作为丹东公司的法定代表人，以单位非法占有为目的，使用伪造的银行承兑汇票进行诈骗，数额特别巨大，丹东公司和上诉人丛某甲均已构成票据诈骗罪。 ...

丙、徐某某、李某己等人交给开发区公安分局案件暂存款的情况。 10、领条及工商银行进帐单证明了樊XX收到被骗款x元。 上述证据经当庭质证认证，证据来源合法，内容 丙的行为不构成犯罪的辩护意见，经查，被告人周某丙明知李某甲为樊XX贷款，有诈骗樊XX的故意，为了讨回李某甲所欠多年的欠款，实施了帮助贷款的行为 ...

3，000余某，逾期欠款430万元，承诺于当年3月底前分期结清，并按银行贷款利息支付相应的逾期补偿。到期后，海田公司未能兑现。在被告一再催款的 万元及相应利息，原告(该案被告)对人民币455万元本金付款义务不能履行部分的80%承担赔偿责任等。该判决现已生效。 另查明：海田公司成立于1997年8月，海甸 ...

欠款之日起，按中国人民银行规定的同期同类贷款利息、罚息的规定计算)；上诉人及平安保险越秀支公司对上述债务的清偿承担连带保证责任；本案诉讼费用由黎 变更为信达公司。 上诉人向本院提出调查取证申请，因黎某某涉嫌汽车消费贷款诈骗，请求本院调查黎某某是否在广州市公安局交通警察支队车辆管理所办理了本案涉及车辆的 ...

交通银行宁波市分行国外业务部经理谢一兵在五洲公司开立275万美元信用证及该信用证到期转为贷款过程中对其公司的支持，送谢人民币10万元，谢予以收受。另外，公诉机关 的主管人员责任。被告人胡某甲在信用证诈骗过程中起主要作用，系本案主犯；被告人胡某丙、屠某戊、王某己明知五洲公司无货物进口骗开银行信用证进行 ...

六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，请求以诈骗罪追究被告人朱某的刑事责任。 被告人朱某辩称，其没有诈骗刘某丁卖他的房子，是刘某丁同意将房子卖掉的，其已经向 房子做抵押贷款3万元，最后刘某丁同意了。其知道刘某丁年龄大，有老年痴呆，容易上当受骗，对银行贷款及卖房的手续也不懂，就骗他说去贷款。后来，其给 ...