月29日，商丘农行工作人员持该存单到荥阳中行进行核保时，发现存单虚假，贷款诈骗败露，遂案发。上述事实，各被告人均予以供认，所供预谋经过、作案手段 诈骗资金方便，伙同被告人程某壬、王某某私刻公章两枚。其中一枚系“中国投资银行总行营业部”印章；另一枚系“中国银行荥阳市支行”印章。上述事实，被告人任某甲、陈 ...

规定，应适用1997年刑法对被告人追究刑事责任。依照刑法一百九十三条之规定，诈骗银行或者其他金某机构贷款数额特别巨大或者有其他特别严某情节的 违法所得人民币28万元；向海盐县齐家信用社退赔违法所得人民币90万元；向中国农业银行海盐县支行退赔违法所得人民币580万元。 如不服本判决，可在接到判决书某次日 ...

归案后，协助公安机关抓获王某甲、吕某某的有关情况。 8、中国邮政储蓄银行有限责任公司太康县支行出具的还款单和谅解书以及法院调查笔录证实王某丙已经将所 合同诈骗罪；被告人王某甲、王某丙以非法占有为目的，诈骗银行贷款，数额巨大，其行为均已构成贷款诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案是共同犯罪， ...

、尤某某扰乱金融秩序，逃避外汇管制骗取外汇，非法经营，情节严重。李某甲诈骗银行贷款数额巨大，情节严重；李某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程 笔信用证项下并未有外汇出境情况，且由申请人在境外向境外银行直接付款，从而解除了国内银行付款责任，并未发生逃避外汇管制，套取美元的行为。 被告人尤某某辩称， ...

任公司总经理助理，具体负责公司的经营和管理。1996年7月，为避免承担连带责任，金某市东方某电建材物资有限公司所有的5％股份通过签订协议转让给了以 人民币230万元，签发无资金某证的银行承兑汇票，骗取金某市工商银行开发区支行人民币30.5万元，具体事实如下： 一、贷款诈骗部分 (一)1995年9月，为 ...

月至1998年3月间，被告人姚某甲采取欺骗手段，从中国建设银行襄阳县X路办事处、南漳县X村信用社贷款诈骗604．4万元，被告人韩某丙挪用公款173．365万元，被告人 而部分行为发生在1997年10月1日之前，不应认定为犯罪，不能追究其刑事责任，经查，1997年3月1日、13日、26日、14日、4月2 ...

伟开假存单，任庆伟开的假存单其并不知情；其没有诈骗银行贷款的主观故意，没有非法占有贷款的目的和动机；退一万步说，如果和任庆伟一块儿到 18日，被告人张某某经滑县工商局注册登记，在滑县X村设立安阳市施乐丰肥料有限责任公司，被告人张某某为法定代表人。公司注册资本320万元，其中第二玻璃厂为法人股（实物投资 ...

事务所律师。 登封市人民检察院以登检刑诉[2010]X号起诉书指控被告人王某甲犯贷款诈骗罪，于2010年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭 及赃款分配等情况的供述； 2、中国××××银行有限责任公司登封市支公司关于王某甲、李占青、孙奇峰涉嫌贷款诈骗的报案材料、证人申××的证言证实了 ...

文化，北京市升宏餐饮有限责任公司董事长、北京市糊涂楼饭庄总经理，住（略）；因涉嫌挪用资金，于1999年4月13日被羁押，因涉嫌贷款诈骗，于同年5月18 某甲主观上有非法占有国有财产的犯罪故意，客观上实施了虚构事实隐瞒真相的诈骗银行贷款，逾期拒不归还的犯罪行为，且数额特别巨大。原审法院判决宣告郭某甲无罪 ...

被告人吴某甲的身份证明、破案报告表、破案经过，证实被告人吴某甲具备承担刑事责任的主体资格以及被抓获整个过程。 2、被告人吴某甲的供述，证实被告人吴 人民币250万元的犯罪事实。 2、举报材料：举报人新经房产公司举报被告人吴某甲贷款诈骗银行款项之事实。 3、证人邓某乙证言，证实被告人吴某甲提供虚假的伪造 ...