戊等人分别以中华名人垂钓俱乐部、北京海德赛投资咨询公司、北京天石科技发展公司、北京泰宏国际投资咨询公司、易生国际投资公司等的名义在劲松分理处开立帐户 的手段，伪造并使用伪造的金融票据骗取公共财产，其行为均已构成票据诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，情节特别严重，给国家利益造成特别重大损失，依法均应予以惩处。 ...

6日、7日，赵某某使用伪造的原中国人民建设银行信汇凭证共计诈骗中国民族国际信托投资公司北京证券交易营业部人民币998万元。作案后，陈岩波将该单位印鉴 、中国冶金某设集团公司、中国人民解放军空军后勤部、中国职工保险互助会、中国北方工业公司等16家单位在银行的存款人民币（略）.99万元的事实，有证人沈某某 ...

汇给被告单位前，张某甲有到福建建工集团总公司，说美国的一家投资基金通过北京世纪九九国际投资有限公司很快就会把第一期1.9亿元人民币拨下来，叫他们做好 人及其辩护人该诉辩理由不能成立，不予采纳。对于辩护人提出一审法院认定吉瑞龙公司诈骗数额280万元与事实不符的辩护意见，经查，福建建工集团总公司支付吉瑞龙 ...

决定刑事拘留，同年10月11日被抓获，次日由睢县公安局执行刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2007年11月15日经睢县人民检察院批准，次日由睢县公安局执行逮捕，2008 去香港托一个熟人找李XX所说的美国基金投资公司查询，根本不存在这个单位，我知道上当受骗了。我又通过关系去北京找钱，联系到人民日报社姓李的人 ...

的理由缺乏事实和法律依据。1、没有任何生效裁判确定李晓与任成建共同诈骗本案所涉的6800万元款项，已生效的平顶山市中级人民法院(1999)平刑初字第X 中国农业银行新密市支行、中国科技国际信托投资公司的原出资单位均为河南证券公司、赃物由河南省证券公司统一接收。河南证券公司称其实际只收到1998年10月 ...

月初我姐姐叫我到她家，当天晚上在她家她大女儿王某某的丈夫郭某某说投资90万元建铅笔厂到北京投资建铅笔厂，投资后还可以把家人的户口转到北京来。 被告人郭某某犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人郭某某关于对起诉书指控其诈骗事实辩解无证据支持，辩解理由不成立，本院不予采信。被告人郭某某对诈骗的钱财 ...

月初我姐姐叫我到她家，当天晚上在她家她大女儿王某某的丈夫郭某某说投资90万元建铅笔厂到北京投资建铅笔厂，投资后还可以把家人的户口转到北京来。 被告人郭某某犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人郭某某关于对起诉书指控其诈骗事实辩解无证据支持，辩解理由不成立，本院不予采信。被告人郭某某对诈骗的钱财 ...

、尤某某扰乱金融秩序，逃避外汇管制骗取外汇，非法经营，情节严重。李某甲诈骗银行贷款数额巨大，情节严重；李某甲以非法占有为目的，在签订、履行 至1998年1月，美国三环国际公司汇入北京东方天地建筑集团、湖北三环照明电气有限公司、上海三峡招商大厦、上海长江福禄贝尔投资咨询有限公司共计1399.06万美元。 ...

日，范总打到我建行卡（卡号：x）上100万元人民币，从北京一家公司往河南华夏银企经济信息有限公司账户上电汇了50万元人民币。当天下午，我和李 ，被告人李某某、郑某某以非法占有为目的，以能为他人融资为名骗取他人行人，诈骗他人现金180万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。郑某市检察院起诉书指控罪名成立 ...