参加诉讼的询问笔录中承认其与华埠公司实为现汇贸易，实际交易额为４４７００５美元。华埠公司欺骗海关，伪报贸易性质及交易价格，偷逃关税数额巨大，已涉嫌构成走私 和原木材公司提起诉讼。依据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第一条“同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律 ...

期限内主张了权利，根本不存在超过诉讼时效的问题；蠡县财政局与银兴公司共同欺骗中原公司，造成中原公司错误地与银兴公司签订合作协议，因此给中原公司造成损失 程序的上诉理由本院不予支持。银兴公司的法定代表人田某在履行合同过程中的犯罪嫌疑行为与本案的联营、担保合同属于不同的法律关系，原审法院将民事部分单独审理 ...

的询问笔录中承认其与华埠公司实为现汇贸易，实际交易额为447，005美元。华埠公司欺骗海关，伪报贸易性质及交易价格，偷逃关税数额巨大，已涉嫌构成走私犯罪 外运和原木材公司提起诉讼。依据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第一条“同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律 ...

履行其外汇监督职某，违反有关法规，为存在明显逃汇等非法嫌疑的报审文件予以核销，客观上掩盖了逃汇犯罪行为，致使国家利益遭受重大损失，其行为已构成玩忽 外商授权某行为，故原审判决认定其“假冒外商签名”不符合事实；原审判决认定罗某“欺骗售汇银行”、“编造外汇核销表”的事实与实际不符，故请求宣告罗某无罪。 经 ...

振友是单位的其他直接责任人员，应适用最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第三条，单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以该 和私人印鉴章，都是韩振友为了骗取赵某的信任，为获取借款而使用的欺骗手段而已，赵某作为一个具有完全民事行为能力人，应该能够识别韩振友的这些伎俩 ...

，缔约目的是为欺骗中盛公司的加盟商，以显示中盛公司的履约实力。依据本案现有证据材料表明，中盛公司因涉嫌骗取加盟商的加盟金，以合同诈骗被公安机关立案 经济犯罪的嫌疑。本院依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，裁定如下： 一、驳回原告徐某甲的起诉； 二、 ...

辩护人辩称：郭某己是在被告人贾某丁某欺骗、引诱下参与犯罪的，在犯罪过程中始终处于某动地位，属从犯；是在被威胁的情况下才参与杀害“长胜”轮23名 犯罪据理不足。 24.被告人黄某某在公安机关调查黄某某的身份情况时，获悉黄某某有犯罪嫌疑而为黄某风报信和提供藏匿处所，其行为已构成窝藏罪。 本院认为，被告人翁 ...

一审判决认定“原告托被告投资”不是客观事实。上诉人与被上诉人受彭淑平的欺骗，共同到广西贵港投资“资本运作”，经非法传销组织头目彭淑平等人三天三夜的洗 ，讼争款项亦涉嫌刑事犯罪赃款。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条关于“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经 ...

查询，才知道该分公司已经于2008年7月25日注销登记。其负责人一直在欺骗原告。原告认为，被告设立的分公司违反合同约定，导致承包协议无法履行，给原告 的内容是“决定对江苏省铜山县单志挪用资金案立案侦查”，该立案决定书确定的经济犯罪嫌疑是挪用资金，与本案原告起诉要求返还定金以及损失的主张，系不同的法律 ...

2月17日，上海市虹口区人民检察院给予上海家化联合公司一份《关于指控朱某某有经济犯罪嫌疑的答复》，内容：“上海家化联合公司：你公司于今年一月七日向本院指控你 ，他瞒过分管副总，避开公司派往合资企业的中方副总，单独与日方谈判，他欺骗日方说设备来不及进口，提出要拿总价百分之一点五作为报酬交给他的朋友胡忠园 ...