的信贷员、综合某意见栏内签署有“同意发放”的字样，但其这些资料上签名只是履行程序，完善资料，资料的真假由信贷责任人负责，出了事情追究信贷责任人的责任； 8、 犯罪的移交司法机关。审贷小组、审贷委员会的职责就是对基层信用社呈报的贷款资料进行审查，看资料是否齐全、完整，资产比例是否合某，对这些进行形式上的 ...
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，从而证明张某、郴州市福沅房地产开发有限公司与中国银行股份有限公司郴州分行签订的借款及贷款抵押合某均为无效合某。 被申请人中国银行股份有限公司郴州分行称，一审判决认定 清楚。一审查清福沅山庄X栋X房的合某所有人是本案债务人张某，被申请人与张某、郴州市福沅房地产开发有限公司签订的相关贷款合某内容和程序是 ...
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纠纷一案，本院于2010年12月23日立案受理。依法由审判员董海涛适用简易程序公开开庭进行了审理。原告法定代表人徐永红和委托代理人万敏以及被告中国工商 ，审查同意后向被告方出具《保证合同》，原告原担某贷款经办人员肖智勇在下岗失业小额贷款审查过程中，伙同劳动部门人员和他人伪造证照，更换照片等方法制作出 ...
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：南阳市郊区支行小额信用贷款的发放程序：客户提供贷款资料信贷员进行审核把关，信贷员填写调查报告将调查报告影像资料、贷款相关手续提交信贷部审查岗审查岗看后如果 客户的基本资料主要对客户的身份证、户口本、结婚证必须要求本人带原件并当面审查；同时要求提供客户的营业场所，要求拍有音像资料，有营业执照而且必须是 ...
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前《调查报告》，递交主管信贷业务的副主任常某某审查，常某明知《调查报告》不真实的情况下，也未履行贷款调查职责，以自己用款为由分别找贷管小组成员 以来在王封信用社任信贷员；王封信用社班子会议记录证实常某某具有3万元以下小额贷款的审批权，超过此权限的按程序报批；《中站区X村信用合作社联合社关于规范贷款审批 ...
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《调查报告》，递交主管信贷业务的副主任常某某审查，常某明知《调查报告》不真实的情况下，也未履行贷款调查职责，以自己用款为由分别找贷管小组成员 月以来在王某信用社任信贷员；王某信用社班子会议记录证实常××具有3万元以下小额贷款的审批权，超过此权限的按程序报批；《中站区X村信用合作社联合社关于规范贷款审批 ...
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临川恒大绿色植物开发有限公司和江西临川才子园物业发展有限公司用于自己炒期货。4000万元贷款于2001年7月5日已全部归还，归还利息284.x万元。案发后， 被告人黄某的行为不构成挪用公款罪。 2、起诉书指控被告人黄某犯违法发放贷款罪未经侦查程序，而是在审查起诉阶段直接在起诉书上加上的罪名。违法发放 ...
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。 北京市西城区人民法院审理北京市西城区人民检察院指控原审被告人沙某某、韩某甲犯违法发放贷款罪、公司、企业人员受贿罪一案，于某〇〇六年九月二十六日作出（2006） 北京银行金融街支行信贷员期间，于2003年1月至6月间不按规定审查客户汽车贷款材料并进行调查，即向北京福普得汽车贸易有限公司（以下简称福普 ...
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临川恒大绿色植物开发有限公司和江西临川才子园物业发展有限公司用于自己炒期货。4000万元贷款于2001年7月5日已全部归还，归还利息284.（略）万元。案发后 被告人黄某的行为不构成挪用公款罪。 2、起诉书指控被告人黄某犯违法发放贷款罪未经侦查程序，而是在审查起诉阶段直接在起诉书上加上的罪名。违法发放 ...
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300万元的借款申请书、财务报表、北京市大栅栏工商实业总公司的不可撤销担保书及银行信贷审查报告、贷款核保书、催收函回执、升宏公司在该支行开立账号的有关账册等 犯贷款诈骗罪的证据不足，指控的犯罪不能成立，对其宣告无罪正确，审判程序合法，应予维持。据此，本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第 ...
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