结算过程中，没有认真审查收款人的身份证号码，没有审查现金支票所写现金的具体用途，没有在现金用途不明的情况下向收款人要求开户单位补充提供现金具体用途的证明 该行为业经本院刑事判决所确认。由于苏艳艳挪用公款用于赌博，导致大部分款项无法返还给会昌县营销中心，造成会昌县营销中心财产损失，应当认为该损失与苏艳艳 ...

张某甲有过错缺乏法律依据，且即使张某甲有过错，其过错与两工行的过错无法等同。原判认定过错等同，有失公允。请求撤销一审判决，依法改判。 解放路支行上诉称：1 包括对身份证上所记载的姓名及号码等外部信息是否与张某甲开户时登记的身份证信息相一致的一般性审查，并不仅仅是对姓名进行简单的审查。本案中取款人在取款 ...

“王某癸”的两个帐户，一个是以“王某癸”的（略）X号身份证开设的（略）号帐户，自开户后未发生交易；另一个是以相同姓名的H（略）号港澳居民来往 永的要求另外开设一个帐户将保证金转入，后来郑某有如约将投资款汇入三林公司帐户且无法联络，尹某查询才得知保证金并没有转入其本人经手开设的帐户，而是汇入了另一个户名 ...

结算过程中，没有认真审查收款人的身份证号码，没有审查现金支票所写现金的具体用途，没有在现金用途不明的情况下向收款人要求开户单位补充提供现金具体用途的证明 该行为业经本院刑事判决所确认。由于苏艳艳挪用公款用于赌博，导致大部分款项无法返还给会昌县营销中心，造成会昌县营销中心财产损失，应当认为该损失与苏艳艳 ...

、济南铁路局货损赔偿档案、于某某工商银行账号为（略）个人银行结算账户开户申请书及相应的历史交易明细查询，证实2007年11月30日至2007年12 其5000元赔偿金。 综合上述证据，本院评判如下。被告人马某甲利用保管的他人身份证复印件在银行冒名开设账户，并指定济南铁路局、徐州车务段、新沂车务段将货损 ...

，如果银行对存款人的开户资料只做表面上的审查，那么就无法保证国务院关于实名制的规定能够落到实处。况且公安部门早已启用了全国公民身份证信息系统，银行可以 、银行卡户)或基于已有账户申领银行卡时，必须要储户出具有效身份证明(包括身份证、军官证、护照等)和设置个人密码”。《人民币银行结算账户管理办法》第二十 ...

公司某盟服务商黄某胜所作的询问（调查）笔录及黄某胜的身份证复印件、黄某胜加入傲X公司某开户资料。 称系杨某斌、李某推荐加入的，没有发展下线。 （ 、姐夫作为自己介绍加入的。 如果以后发展不到新的下线加入傲X公司某个某统，是无法赚到钱的，傲X公司某这种行为，就是传销活动，只不过把传销活动的“入门费”换个 ...

账户交易流水、“邓某甲”账户交易流水、关联交易情况表分别证实，“罗某”帐户的开户、38.5万元公款转入“罗某”帐户、先后8次支取现金的时间、金额及 家中电脑处于上网状态。 35、攸县公安局城关派出所的出具的材料，证实无法查询到“罗某”开户的身份证号码。 36、攸县支行的证明及户籍资料，证实被告人邓某甲 ...

分理处根据所谓“城建集团第九项目部一分部”的申请为其开立了企业帐户。当时办理开户向万丰路分理处提交的资料为城建集团营业执照副本复印件一份、资质证书复印件一份 开户手续的人的身份证复印件，说明开户经过了城建集团和法定代表人的同意。2002年证明晚于开户时间，因时间较长，原因无法考证，但该证明的真实性城建 ...

，注册地址是香港九龙深水埗大南街X号2／F，公司负责人陈某镜[香港身份证（略）(9)] 誉雅首饰公司资料于1994年1月1日开业，地址位于香港中环 ”弹300发、“五四”弹300发，经办人苏某乙；1996年以前的弹药调拨资料已无法查找。 7、佛山市公安局扣押物品、文件清单及照片证实，2005年1月7日 ...