存款转给佳美集团使用不知情也不知高息是由佳美集团支付,但是否知晓实际用资人为佳美集团并不防碍其借款意思表示的形成。依据《存单纠纷若干规定》第六条第一 国家金融管理制度，行为人只要有将客户资金不入银行大帐的行为，并造成重大损失即构成犯罪，该罪的成立并不影响对以存单为表现形式的借贷纠纷案件的性质的认定，不 ...

存款转给佳美集团使用不知情也不知高息是由佳美集团支付,但是否知晓实际用资人为佳美集团并不防碍其借款意思表示的形成。依据《存单纠纷若干规定》第六条第一 国家金融管理制度，行为人只要有将客户资金不入银行大帐的行为，并造成重大损失即构成犯罪，该罪的成立并不影响对以存单为表现形式的借贷纠纷案件的性质的认定，不 ...

其作为公司法人对公司资金作出正常调度的职权行为，不构成挪用公款罪。3、关于滥用职权问题，大桥公司借款3亿元给九龙公司，是通过大桥公司领导班子集体研究决定 查，检察机关出具的证明材料证实，黄某举的部分事实属实，但相关人员是否有犯罪行为正在查证过程中，且目前尚未立案。其辩护人提出本案一审程序违反级别管辖的 ...

某某的证言及交通银行青岛市市南支行、建设银行青岛市市北区第二支行出具的证明、借款合同等证实，1996年间，青岛文德商务公司以青岛第六百货商店有限责任公司 采纳。 关于某百商厦的辩护人所提六百商厦不具有法律规定的单位犯罪构成要件，不构成犯罪的辩护意见，本院认为，本案被告单位系依法注册成立的股份有限公司， ...

2003年间，兼任中电物业公某董事会董事。中电物业公某除了正式账户外，董事会不清楚是否还有账外资金，也没有正式授权的文件。陈某任职期间，没有提到过账外资金的事 的10万元是施某某个人的钱，不是公某的公某，其向施某某个人借款10万元不构成犯罪的上诉理由及辩护人提出的陈某向公某借用25万元未还的行为不构成 ...

的金融诈骗行为。 7、新国大股权转让协议书、燕兴北京公司向精登石油借款1000万元和380万元的借款协议、中国建设银行进帐单等付款凭证、郭连章伪造的《核销挂帐 某人有违法犯罪行为的辩解不能成某，组织他人偷越国境罪并不以是否明知他人有违法犯罪行为为构成某件，但本案各被告人的供述已证实，陈、郑某知曹某人有 ...

是，尤某某不具有起诉书指控的信用证诈骗和非法经营罪的主观故意，其客观行为不构成犯罪，其只是受李某宁、李某甲的指派，负责一些项目的具体工作， 利息和其中的100万美元本金。 李某甲的辩护人当庭出示了中国建设银行人民币资金借款合同和中国建设银行(贷款)抵押合同，以证明北京东方天地与建设银行之间的贷款合同和 ...

被告人是国有企业中的经营管理人员，完全具备国家工作人员的主体身份。至于被告人是否填写过干部履历表不影响对其主体身份的认定。据此，上海市人民检察院第二分院认为 50万元后借给他人使用，原审法院认为不是挪用本单位的资金，因此不构成犯罪并无不当。 原审被告人龚某某对崇明县人民法院的判决表示认罪服判，请求本院 ...

某甲并未以非法占有为目的诈骗张某甲平钱财，向张某甲平借款20万元未还属于经济纠纷，不构成犯罪。3、被告人张某甲归案后主动向公安机关提供樊某的线索， 证据证明是以新疆致力公司“现有的”哪些机器设备相抵押、具体抵押物的种类、数某、价款及是否确与给樊某的折抵物重复等。因此，公诉机关认定被告人张某甲以非法占有 ...

，张于1999年2月28日书写便条“财务科方某预收货款10万元冲减杨某庆借款”。至今，杨某庆个人在公司挂帐5000元。张某甲调任铅山县烟草公司任经理时， 为前提，单独认定张某甲构成犯罪与法律规定相悖；2．张某甲或者横峰烟草公司也不构成销售伪劣产品罪。本案中对该批红塔山香烟是否真假未有鉴定结论，而即使是 ...