，借春节的机会表示心意； 2、县信用联社贷款审批委员会集体研究审批贷款登记簿、借款借据、收回贷款凭证证明，2005年11月，县信用联社研究同意给许某某发放贷款 加强个人、业务联系，没有具体请托事项，侯某予以收受，但其行为不构成犯罪。 本院认为，临澧县龙凤山伟厦水泥有限公司、临澧县鸿鹏水泥有限公司均是县 ...

参与分红时也扣除了1万元股金。因此，他在该起事实中的行为只是违纪问题，不构成犯罪；他在检察机关主动交待了收受刘某贿赂的事实，具有自首情节。 被告人周某某的辩护人 3、被告人周某某在侦查阶段的供述，证实2007年3月，他们在调查牛孜石矿是否非法转让一事时，找了郭某戊来询问。2008年1月的一天下午，郭 ...

约定是董事会成员投入风险资金每人2万元，在之后分期返还，所以这只是一个借款或者集资的行为。根据他们当时的心态，董事会不存在分红问题，只是给予劳务 由审批机关没收出资人取得的回报，责令停止招生，情节严重的，吊销办学许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 2004年6月7日，北京市东城区人民法院（2004 ...

集某票据等关键证据，导致原判将会员消费积分认定为“集某”；3、本案即使构成犯罪，也应属单位犯罪。另一审法院受理案件后7个月才予宣判，程序违法。 蒋某上诉 事实有持股证明材料证明，且与郝某、张某的供述相印证，至于该股权是否实际获得，不影响其非法占有目的的认定。 对于张某及其辩护人提出原审判决认定张某主犯 ...

，没有利用“安兴工贸098”帐户内的资金作为交易保证金，其占有该款的行为不构成犯罪；2、于某所证“有色二号”进行期货交易时利用“安兴工贸098”帐户 ，“海珠二号”期货户上期货交易又盈利243.0744万元，从该保证金帐户上借款给他人获得收益9万元，共计盈利365.0994万元。期间，李某某将“海珠二 ...

规范，在案发之后，王某甲成了替罪羊。2、即便王某甲的行为构成犯罪，涉案9800万元中的3200万元进入的是燕坤通达公司帐户，使用者是 有1000万元被转往中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部作为归还中关村营业部前期借款，其余173.0978万元弥补原帐户运作亏损。在黄翠荣资金户中的4032.x ...

盛集团辩称：1、被告同步电子出具虚假财务报表、提供虚假信息，骗取银行贷款，已构成诈骗嫌疑，故其应免除保证责任；2、原告未尽审核义务即违法放贷，具有重大 本院不予支持；4、原告根据借款合同向被告同步电子放贷后，其对被告同步电子的债权即告成立，至于被告同步电子或相关人员是否涉及经济犯罪嫌疑一节，与本案合同 ...

经营过程中发生争议，被告于2004年1月8日以金利达公司及原告拖欠借款为由向佛山市中级人民法院提起诉前财产保全申请，在佛山市中级人民法院作出(2004)佛中法 机关责令改正，处以1万元以上10万元以下的罚款。情节严重的，撤销公司登记。构成犯罪的，依法追究刑事责任。四会市工商局对招某乙该行为审查后，认为 ...

特殊性等原因，'刘某某'签名字迹形成时间与'2004年10月19日'落款日期形成时间是否一致无法做出认定。 此外，被告泰丰公司申请本院向广州市公安局调取有关证据， 借款期限届满后，被告双菱公司没有依约还款，其行为构成违约，原告请求被告双菱公司偿还借款本金2650万元及利息、逾期利息和复息的诉讼请求依法 ...

，上缴国库。 被告人陈某甲上诉，及其辩护人提出，陈某甲在养殖场承包、陈某丙借款和贷款的事情上，只是依照当时的政策，依法行使职务，支持特种养殖业的发展，并不 是其退休后任养殖场顾问收取的合法奖金，都不是受贿，因此陈某甲的行为不构成犯罪。 经审理查明，原审判决认定上诉人陈某甲犯受贿罪的事实清楚，证据确实、 ...