将他人存款划到自己帐上使用。后被告人康某安排被告人赵某、耿某等人从北京购得高性能电脑、扫描仪、彩色喷墨打印机等设备。在被告人康某的指使下，1998年11月 供述及其以往在公安机关的供述交待了其知道被告人康某等人预谋诈骗，后由被告人耿某介绍冒充建筑公司的经理到过银行。康某出逃后，曾受其指令保管电脑，清欠 ...

的投资。1993年2月，被告福州市工商局以原告有“诈骗”行为对原告立案，并在某三人美某高特兄弟律师事务所北京办事处(以下称高特所)得到一份证明文件后，认定 号工商营业执照以及美某加利福尼亚州圣卡罗斯市(（略）下同)向“良木园投资公司”(（略），CO.)颁发的一份商业许可（略）下同)作为依据，证明其属在 ...

等用途花光的事实。 5、吴某甲计划在北京开新闻发布会的讲话稿、吴某甲有关广东安信国际(控股)投资公司的组建计划、组织结构以及五大项目工程安排等书 吴某雄”，实为吴某甲。 本院认为，被告人吴某甲无视国家法律，伙同他人使用诈骗方法非法集资，集资数额特别巨大，致使大部分集资款款项无法返还，其行为已触犯《中华 ...

月X日生于某京市，汉族，中专文化，系北京嘉毅盛源经贸有限公司职员，住（略）。2000年10月18日因票据诈骗被刑事拘留，同年11月10日被逮捕，现押 ：2000年9月中旬，被告人徐某甲与高某相识后，徐某甲通过他人从大庆长垣投资公司为高某所在的工商银行大庆分行龙源分理处拉存款6000万元。在此前后，二人 ...

的存单，其实我并没有存2000万元钱。我贷款的途径，一是我认识深圳天宇投资公司的董事长邹某某，他们可以给我贷款300万元，我把这笔钱交给于某某他们 吕某某又不供述曾要过于s%s%的现金。因此，公诉机关指控被告人吕某某诈骗于s%s%20万元证据不足，不予支持。被告人吕某某及其辩护人认为被告人吕某某无非法 ...

进出口公司与北京怡天生物工程公司(以下简称怡天公司)，依1994年4月26日签订的《大庆进出口公司与怡天公司联合经营上海能源公司合同》联合投资开办的企业， 。(三)重审一审法院违反举证责任倒置的规定。四、上海能源公司与扶轮公司的行为有逃汇、诈骗、走私、伪造公文印章等犯罪嫌疑，依法应移送公安机关进行处理 ...

演出主办等单位与收款人签订的劳务合同或支付给个人款项的证明，证券公司、期货公司、信托投资公司、奖券发行或承销部门支付或退还给责任人款项的证明，债权或 款项被骗向北京市公安局丰台分局报案，北京市公安局丰台分局已予立案，案由为金融凭证诈骗，现仍处于侦查阶段。 上述事实，有电汇凭证、鉴定报告、贷方凭证、存款 ...

，向济宁市任城区人民法院起诉。该院于1996年12月13日作出判决，判令外贸公司支付投资公司违约金225万元，该判决已生效。 另查明：龙滨酒厂为企业法人， 。毕某某被依法判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。毛君因盗盖单位公章、伪造担保书，参与诈骗，亦被判处有期徒刑十五年。本案是一起罪行情节特别严重的诈骗 ...

及抵押人隐瞒船舶已在SVG国抵押登记的事实，而未在我国进行抵押登记，构成诈骗，根据SVG国海事法规定，本案应适用中国法。而根据我国海商法和船舶登记条例 双方同意按船舶产权回收方式处理上述债务，并共同投资成立一家合资公司，原、被告各80％和20％股权，合资公司成立、签署文件和船舶交接于2002年4月底前 ...

全部财产。在案扣押的物品变卖后发还中国信达信托投资公司北京灵境证券交易营业部即原中国农村发展信托投资公司北京证券业务部。继续向被告人宋某追缴尚未到案的赃款 单位及中国农业银行北京市海淀区支行。宣判后，原审被告人宋某不服，以一审认定的诈骗款项是为了帮朋友忙，其也是受骗者；在逃期间骗款是为归还前面的欠款 ...