恒升实业有限公司进行股票交易的情况。 第四组证据证明被告人文某、梁某某以欺骗手段诱导股民交付股票保证金，以及二被告人非法占有其中款项，案发后不能全部清退 归案。 2．公安机关抓获被告人文某的情况说明证实：公安机关根据群众举报，将犯罪嫌疑人文某挡获。 3．公安机关冻结银行存款及扣押物品清单证实：本案案发 ...
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该裁定上诉至原审法院，原审法院认为本案当事人之间的买卖合同关系明确，并不存在经济犯罪嫌疑，遂指令杭州市上城区人民法院继续审理。2005年3月17日，杭州市上城区 在侦查宋世鹏涉嫌合同诈骗案中的相关案卷材料。这些材料并没有证明宋世鹏采取欺骗或胁迫的手段要求圆照投资公司签订《关于收购五轴伽玛刀项目的协议》 ...
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给他，可谓无中生有。黄某某又隐瞒宏宇公司已于1998年12月20日被注销的事实，欺骗鑫洲公司，导致鑫洲公司于2002年2月4日向已被注销 最高人民法院1998年4月21日法释[1998]X号《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理 ...
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，不存在相互欺骗。本案系典型的公司借款及抵押担保纠纷，所发生的借款及抵押行为均是公司行为，与单某某个人无关，不能以人为制造存在经济犯罪嫌疑的假象引发 但本案中，除被上诉人置业公司举报上诉人工行南市支行所诉贷款的相关书面材料上其公章被伪造外，仅有一份鉴定结论表明上述书面材料中的相关公章与其签订《小企业最 ...
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云南人和某业有限公司。被告云南人和某业有限责任公司于2002年4月17日被云南省工商行政管理局注销，但该局注明“同意待结案后再进行补检”。 根据本院调取 纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定〉》第二条规定：“单位直接负责的主管人员和某他直接责任人员，以为单位骗取财物为目的，采取欺骗手段对外签订经济 ...
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依担保法第３７条的规定，上诉人应免责。同时请求二审法院依最高人民法院《关于审理经济纠纷案件中涉及犯罪嫌疑若干问题的规定》第１０条的规定，将本案犯罪嫌疑 任何法律依据。１、上诉人引用商业银行法第４０条时，只引用了一部分，属欺骗法庭。商业银行法第４０条规定：＂商业银行不得向关系人发放信用贷款，向关系人发放 ...
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明知没有货源的情况下，虚构事实，隐瞒其对所签订合同无履行能力的真相，采取欺骗手段同外贸公司签订了假合同，并盗盖龙滨酒厂公章，伪造假担保，骗取财物 货款，造成经济损失，理应自负其责。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第五条第一款之规定，三九企业集团对毛君的犯罪行为 ...
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，他瞒过分管副总，避开公司派往合资企业的中方副总，单独与日方谈判，他欺骗日方说设备来不及进口，提出要拿总价百分之一点五作为报酬交给他的朋友胡忠园 17日，上海市虹口区人民检察院曾给予上海家化联合公司一份《关于指控朱某某有经济犯罪嫌疑的答复》。答复内容为：“上海家化联合公司：你公司关于今年一月七日向本院 ...
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云南人和某业有限公司。被告云南人和某业有限责任公司于2002年4月17日被云南省工商行政管理局注销，但该局注明“同意待结案后再进行补检”。 根据本院 经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定〉》第二条规定:“单位直接负责的主管人员和某他直接责任人员，以为单位骗取财物为目的，采取欺骗手段对外签订经济 ...
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答辩理由，缺乏事实和法律依据。依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》中的相关解释，本院审理该案并无不当。昆仑公司辩称保证 调查中口头答辩称：上诉人所说的本案涉及刑事案件和欺诈没有证据，我行也没有欺骗担保人，担保是当事人的真实意思。鹏博公司有专项贷款资格，其法人资格有 ...
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