；6、证人徐某乙的当庭证言，证明徐某是彩桥锚机公司的会计，古某某曾让她到银行汇过两、三次钱给张某某，每次一万，古某某的丈夫刘国庆说是还车 年10月18日至2007年7月16日，被告方分27次将共计54万元现金汇入原告的银行卡中。其中2004年2月7日的15万元和2004年2月18日的5万元，原告认可是 ...

的电话号码了。 4、证人刘xx证言：我没有用我的身份证在农行办过x银行卡，不知道是谁用之办的。我的身份证被仲x军用过担保贷款和为出国打工人员 付；黑紫色毛线相间织帽一顶；皮夹克上衣一件。 12、调取山东省农行东明县城关分理处办理金穗卡卡号x，持卡人卓贵金的相关手续。 13、破案经过 14、调取滑县农行 ...

2006年12月18日，张XX让程X转给其银行卡上20万元，其取出后给了张XX。 8、证人崔XX证言及书证工商银行汇划补充凭证，证实2008年 代支辉县市电厂电费的程序：经辉县市电业局、辉县市电厂领导同意后，原电厂客户到电厂办理代支电费手续，经电业局领导同意后电业局财务部办款。代支电费手续时辉县市电厂 ...

的身份证在郑州铭功路农业银行办理一张储蓄卡，用邮政快递将储蓄卡号连同事先写好的敲诈信邮寄给赵某某，要赵某某将十万元现金汇往其办理的银行卡上。后被告人伏XX两次 无关。他问赵某某的手机号及孩子的情况，我都告诉了他，至于他都干什么我都不知道了；3、被害人赵某某陈述写敲诈信要10万元，没有给他，后他讨价到5 ...

公刑鉴字【2008】第X号指纹鉴定书证明，2008年9月11日，邵阳县公安局刑警大队在办理“3.26”李健被杀案中，得知嫌疑人邓某曾于2008年4月29日在广东省深圳市 到楼下后，阿明便说：那5名男子留有几张银行卡，密码对方已经说出来了，他先去银行取钱，让他们留意楼上那5名男子。过了20分钟左右，阿明 ...

十余万元。2007年3月，曹某某所“借”王洪玲二十余万本金已不能归还，其一方面以办理房屋抵押为名继续骗取王洪玲的财物，另一方面又以做生意为由，同时骗取 玲现金人民币x元。2006年4月，曹某某在中国建设银行蚌埠分行开设了个人账户，其持银行卡，将存折交给王洪玲，让王洪玲把款存入曹某某的个人账户内“借给” ...

给了潘5万元。过了二天，潘某去赣州办理与汇丰合伙的事为名拿走了他的身份证。过了二天，潘某手机联系不上了，他到南昌找省三建退保证金，公司 没有在洪城大市场附近的中国银行开设过帐户。 （四）书证 1、中国农业银行查询活期存折明细及银行卡客户交易查询凭证，证实温某乙于2008年5月26日取款9万元。 2、 ...

至2007年4月其在赵村代办点工作过，并证明了办理业务的程序。此外其还证实2007年5月14日，孙某某让其去赵村代办所统计出赵村村民存某的共有四十多 ，其并非自动投案，亦非确实准备去投案或正在投案途中被公安机关抓获，故其行为不构成自首，对其辩护意见不予采纳。被告人孙某某的诈骗行为涉及58户村民96万余 ...

在承办此案的过程中，并未接待过叫陈某的北京人，办理取保候审是根据案件具体情况，集体研究决定，不存在人情案、关系案。 19、唐山市公安局出具的唐山宾馆住宿登记 份证明：杜某戊于某业银行的存取款情况。 23、个人综合帐户存款情况清单一份、建行北京市前门支行营业部查询单一份、银行卡客户交易查询单一份证明陈某 ...

郑某甲帮忙为王某戊调整工作岗位，郑某甲表示同意。2006年3月，他从中国银行卡上取出人民币5万元装在一个纸袋子里，在“皇嘉酒店”送给了郑某甲。他曾某送 甲的意见。为了让彭某某尽快退场从而彻底解决矛盾，2007年6月1日，她让公司的冯某某从银行取出人民币22万元，准备送给郑某甲和王某癸。过了一、二天，她 ...