武汉市农行营业部帐上的人民币1700万元整，帐号为3017-（略）转存武汉市投资银行汉口办事处贵公司帐上，帐号为X-X-X，存款期为壹年，存款利率为 ，不应承担任何责任。上诉人因证据不足诉讼中处于不利地位时，向徐州市公安局以诈骗案由举报，促使该公安局将原投行汉口办负责人等拘押至徐州市，由此所取得的口供 ...

事务所律师。 委托代理人陆志美，北京市凯鹏律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）北京京现汽车维修服务有限公司，住所地北京市海淀区X路甲X号。 法定代表人张某某 收取500万元定金的事实，并且隐瞒已与丽源公司解除合作的真相，利用自己投资控制的东方公司诈骗京现公司财产近700万元，拒不返还。请求法院查明 ...

行长。 委托代理人张光靖，广西南宁市远东律师事务所律师。 委托代理人郭凤武，北京鼎业律师事务所律师。 被告谢某，男，汉族，X年X月X日 9月，被告携市值人民币2000万元左右的股票到中国工商银行广西壮族自治区分行信托投资公司上海证券业务部(以下简称“广西上证”)，双方签订了《专户协议书》，约定广西上证 ...

，38岁（X年X月X日出生），汉族，出生地北京市，初中文化，原系北京创佳基业投资顾问有限公司法定代表人，住（略）。因涉嫌犯诈骗罪于2006年1月21日被 且从犯罪活动中获取非法利益，各被告人应对其参与犯罪时起至被抓获时止，其所在公司诈骗数额的总额承担责任。故张某某、李某辛、崔某的此项上诉理由及辩护人的 ...

吴某某、陈某合同诈骗的事实 1、2006年2月，在北京某某投资咨询有限公司业务员的介绍下，杨某某、吴某某在株洲某贸易某限公司的办公室内虚构香港某 又以要给香港老板送礼为由骗取找红星人民币3000元。所得赃款分给郑州的某中介公司7850元。 上述事实，有下列经过庭审质证，并且经过查证属实的证据证明：（1 ...

张转账支票（共计人民币35万元）。其将支票交给李某某兑换现金后均用于归还欠款。 诈骗唐某章人民币（略）元的事实，有下列证据证实： 1、被害人唐某某的陈述及 ，但账户内均没有钱。2006年9月18日，其与北京金水滴文化交流有限公司签订广告投资协议，该公司以广告费冲抵其人民币 （略）元，所以，这笔钱就不用 ...

据此，信阳市人民检察院认为，被告人关某某与他人签订经济合同骗取他人钱财后逃匿，且诈骗数额特别巨大；被告人关某某在信阳市云峰矿业有限公司注册成立后抽逃出资，在变更 的收据复印件及吴xx提供的3张转帐原件证明吴xx按约定向云峰矿业公司投资150万元的事实。 （9）关某某帐户的取款明细单证明150万元被逐步 ...

、龚某某的行为属于假借期货交易名义进行非法集资的金融诈骗行为。 7．新国大股权转让协议书、燕兴北京公司向精登石油借款1000万元人民币和380万元人民币的借款 为被告人龚某某办理了化名王某的假身份证件，用于办理曹、龚某人的菲律宾投资移民手续；后又在曹某某的授意下，分别在湖北省嘉鱼市及广东省惠州市、增城 ...

亮、龚某某的行为属于假借期货交易名义进行非法集资的金融诈骗行为。 7、新国大股权转让协议书、燕兴北京公司向精登石油借款1000万元和380万元的借款协议、 ，为被告人龚某某办理了化名王某的假身份证件，用于办理曹、龚某人的菲律宾投资移民手续；后又在曹某某的授意下，分别在湖北省嘉鱼市及广东省惠州市、增城市 ...