。原告的损失，仍然是由香港宝莱国际有限公司不履行债务所致，原告应向该公司追索。原告无法获得券上权利，一方面是被告陈某某的诈骗行为导致，另一方面也是 未经国内有关金融管理部门批准的情况下，在台湾地区非法发行，但因违反台湾“证券法”，被台湾有关方面干预，只募集到32，000美元。厦邦开发基金发行受阻后，本 ...

X日出生)，出生地广东省台山市、汉族，初中文化程度，原系香港京航国际快递有限公司业务员，住（略）。因本案于2000年11月4日被刑事拘留，同月24日被逮捕。 乙的身份应属澳门居民，按中国公民对待。 认定被告人周某、张某乙诈骗湖北华信证券公司840万元的证据：有江某戊区国债服务部的报案材料；被告人周某与 ...

人，香港居民，原系深圳市奇富工贸有限公司董事长兼总经理，住（略），因涉嫌合同诈骗于1998年1月24日被深圳市公安机关刑事拘留，同年7月27日被监视 而“不好意思见面”；向、贾的证言还证明张某某的乔奇企业香港公司此后也已名存实亡；该公司在香港的登记资料表明其已于1997年8月结业。上述证据证明起诉书中 ...

，同年3月26日被逮捕。现押于广州市第三看守所。 广东省广州市中级人民法院审理广东省广州市人民检察院指控原审被告人何某某、李某甲信用证诈骗一案，于2000年 提供进口信贷，被告人李某甲为达到贷款的目的，伪造了一份外经公司与粤高(香港)公司进口3000吨尿素合同，并直接交给巴黎国民银行广州分行作贷款所用 ...

。罗某辛还先后三次通过林某某兑换美元汇入郑某某在澳门或香港的私人帐户作为广州大明公司的注册资金。 5、证某陈某丁的证某，证某澳门大明 人民币（略）.5万元、港币63.5万元，予以追缴，返还被害人。 七、被告人郑某某诈骗佛山市南海区九江供销企业集团冯某某在澳门大明(集团)有限公司的45％股份[即原冯某某 ...

单据等，证实由裕泉国际有限公司的母公司合一投资公司支付的150万元港币进入了香港金源公司在星展银行的帐户后被贴现的事实。 （8）书证被告人刘某 款项后又与被害单位中断联系长达近5个月时间，直至其因涉嫌诈骗中国天河集团公司案在湖南省岳阳市火车站被抓获，故可以认定被告人刘某的行为具备了法律规定的犯罪构成的 ...

）条，明显与出口合同不符。原喜来登制衣有限公司承包人王志祥证言证明，陆某出口到香港的两个集装箱的货物来源，衬衫是从常熟市场上买来的，短裤是原来喜来登制衣 的陆某的这些行为均是在两被告人对垫付款瓜分后，赵某因诈骗嘉兴制衣公司货款于1997年4月16日被刑事拘留，陆某于同月18日到深圳与袁某英见面后实施， ...

工作人员，利用职务上的便利，非法占有公共及公司财物，被告人邵某虚构事实，诈骗公共财物，数额特别巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》 ××制药厂的下属部门，1988年10月筹建； 3、沈阳××制药有限公司是××制药厂×分厂与香港××有限公司中外合资企业，经省、市、区有关某门批准成立的企业，中方占 ...

应自己承担。三、原审进行过程中，涉案的买方兴业公司与联辉公司因涉嫌共谋实施国际贸易诈骗刑事犯罪，已被香港警方立案侦察。请求撤销原判，改判驳回华阳公司的 行为的基本事实，该份证明无法反映与本案的关联性，因此本院不予认定。华阳公司提供的原审法院开具的诉讼费专用票据，经本院核实属实，本院予以确认。 根据联合 ...