某某、马某，华博律师事务所律师。 北京市人民检察院第一分院以京检一分刑诉字(2000)第X号起诉书指控被告人关某某、朱某某金融凭证诈骗罪，于2001年 存款3000万元。 北京市人民检察院第一分院向本院移送了指控被告人关某某、朱某某犯金融凭证诈骗罪的书证、证人证言、被告人供述及鉴定结论等有关某据，认为 ...

某甲、胡某，广东明盛律师事务所律师。 广东省广州市人民检察院以穗检公二诉(2004)第X号起诉书指控被告人唐某犯伪造金融票证罪一案，于2004 理据不足，本院不予采纳。 对于辩护人提出被告人的行为没有侵害我国社会主义市场经济秩序、金融管理秩序和信用卡管理制度以及被告人的行为不受我国刑法管辖的意见。经查 ...

同年12月4日被逮捕。现羁押于上海市看守所。 辩护人汪某某，上海市精诚律师事务所律师。 上海市虹口区人民检察院以(99)沪虹检诉字第X号起诉书指控被告人李某某 1998年10月5日起至2000年5月4日止)。 二、为筹建非法金融机构中华商业银行而获得的人民币20万元予以追缴发还。 三、查获的有关印章、 ...

乙，海南海地律师事务所律师。 海南省海口市人民检察院以市检刑诉字(2001)第X号起诉书指控被告人邹某某、吴某甲犯有价证券诈骗罪、伪造金融票证罪，于 协议副本欲用此行骗未果。公诉机关认为被告人邹某某已构成有价证券诈骗罪、伪造金融票证罪，被告人吴某甲构成有价证券诈骗罪。请求依法判处。 被告人邹某某辩解， ...

。 被告乌鲁木齐国际博览中心(下称博览中心)，住所新疆乌鲁木齐市X路X号。 原告金融信贷公司诉被告塔城边贸分公司及博览中心合资经营合同纠纷一案，本院于二 第一条第三项之规定，判决如下： 被告博览中心及塔城边贸分公司返还原告金融信贷公司投资款x美元。限判决生效后十日内付清。 案件受理费4738.36元、 ...

代表人：卢某某，该公司经理。 委托代理人：陈登嘉，广东华南律师事务所律师。 被告：江门国际金融大厦，住所地：江门市X路X号。 法定代表人：李某某，该 。证据41，原告代交小区卫生费单据，按约定应由金涛公司承担。 被告江门国际金融大厦答辩：①金涛公司现已注销，其债权债务由被告承担。②金海公司分别与原告 ...

陈某某，该公司总经理。 委托代理人:李某，圣元律师事务所律师。 委托代理人:钟某琴，圣元律师事务所律师。 被上诉人(原审被告):海南汇派商品期货信息咨询服务有限公司。住所地:海南省海口市金融贸易区国贸大道CMEC大厦X层。 法定代表人:张某乙，该公司董事长。 被上诉人(原审被告):香港汇派国际金融( ...

。 辩护人钱某某，刘玲，上海市丰泽律师事务所律师。 上海市闸北区人民法院审理上海市闸北区人民检察院指控原审被告人王某甲犯变造金融票证罪一案，于二000年四月 由浦发银行承担连带责任，使浦发银行遭受重大损失，其行为严重扰乱了国家金融管理秩序，属情节严重。建议二审驳回上诉，维持原判。 经二审查明的事实、 ...

开发区国际金融大厦集团有限公司，住所地广东省湛江市观海大道X号观海花园三楼。 法定代表人吕某某，该公司经理。 委托代理人刘一凡，海南三和元律师事务所 我府作出的三府函(2004)X号《批复》的具体行政行为。 被上诉人湛江国际金融大厦集团公司答辩称：上诉人在一审时向法庭提供了湛江市中级人民法院作出的查封 ...

。 辩护人:吴某乙，乐山市乐嘉律师事务所律师。 乐山市人民检察院以乐市检刑诉字(2001)第X号起诉书，指控被告人李某某犯金融凭证诈骗罪、挪用公款罪、 已退清全部赃款。 合议庭评议认为:①被告人李某某的辩护人辩称李某行为不构成金融凭证诈骗罪的理由与本案客观事实及法律规定不符，不能成立；②案发后被告人李 ...