中行广西分行)将1000万元转入中建二分公司账户的便笺上所盖的“中国人民建设银行南宁市友爱办事处”印章印文，经南宁市人民检察院技术鉴定证明，与建行友爱办1996 公司一无所知。整个过程均是犯罪分子利用在银行工作、熟悉银行业务的便利进行内外勾结，实施的有目的、有预谋的诈骗行为，在中行营业部设立的（略） ...

、上海天安保险股份有限公司(以下简称“天安公司”)有闲散资金，遂介绍他们至中国建设银行上海市长宁支行周某桥办事处(以下简称“建行周某桥办事处”)办理协议存款，同时与该 第一百九十三条第(五)项之规定，即以非法占有为目的，用其他方法诈骗银行的贷款，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，应对被告人钱某甲、 ...

刑事判决下达之前，一二审刑事判决、裁定认定的事实不能证明李晓参与诈骗，中国光大银行提交的以上证据材料不能证明李晓涉嫌犯罪及主观上存在恶意。二 有管辖权不当。最高人民法院裁定驳回河南证券公司依资金拆借合同对中投行营业部(中国光大银行)的起诉。四、1998年4月10日，河南证券公司向郑州市公安局递交《关于 ...

海普律师事务所律师。 原告东营市X村信用合作社联合社(以下简称农信社)与被告西安市商业银行兴庆南路支行(以下简称兴庆商行)票据回购纠纷一案，本院受理后，依法 经济犯罪侦查支队发现张秀萍等人涉嫌利用虚假商业承兑汇票诈骗原告巨额资金的情况，遂向西安市商业银行进行调查，并于2004年9月赴东营向原告调查情况 ...

全部欠某的辩解理由，经查，被害人王XX的陈述、欠某、银行交易明细在卷予以证实，被告人靳某诈骗王XX人民币x元，且在案发前归还王XX人民币x元， 的辩解理由成立，予以采纳。 根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，“诈骗公司财物，……；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处 ...

楼XF-03房。 30、建行郴州苏仙路支行出具的被告人资某的帐号为（略）银行客户交易流水帐证实，2009年8月12日彭某戊转帐存入该帐户x元。 没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自某处理。 《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条根据《刑法》第一百五十一条和第一 ...

、关于陈某某涉嫌经济犯罪的举报材料、材料厂关于滁州琅琊建材有限公司总经理陈某某诈骗徐某铁路材料厂的报案材料，证明五矿公司、材料厂被骗后报案的情况。 ]X号文件检验鉴定书证明：1、铜山信用联社开户出具的存款账户印鉴卡和中国工商银行徐某鼓楼支行一般存款账户印鉴卡上的“徐某市盛某物资有限公司财务专用章”的 ...

能帮助郑某乙得到更多的赔偿款，以送礼、赔偿款已到银行需交手续费等理由，四次诈骗被害人郑某乙现金6600元。 认定上述事实的证据如下： （1 年以下有期徒刑，并处罚金”的法定量刑幅度内处罚。被告人任某某冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动总计x.7元，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪，应当在“五年以上十 ...

其实施虚假注册资本和集资诈骗的犯罪事实均供认不讳。 上述事实有公诉机关当庭出示并经庭审质证的下列证据予以证明： 1、中国人民银行湘西自治州分行，中国银监 为粤华大酒店房地产的合法所有人。 20、其他应收款明细分类账一页及银行交易凭证证明：马某某、李某某为购买株洲粤华大酒店总计付款2494.8425万元 ...

不是事实，因笔录笔迹模糊没有看清。 辩护人意见之一，原判定罪有误，季某某诈骗上海易高电脑有限公司分公司电脑是事先达成口头协议，口头协议也是合同形式之一；诈骗 帐户。 以上事实，有惠春公司营业执照、上海嘉华大诚会计师事务所验资证明表、银行对帐单、出租房屋租赁协议及上诉人季某某在侦查阶段就其开设公司的目的 ...