到李某某的银行卡上，后二被告人仍以交备报费、准备金为名，由范××汇到郑某某银行卡上100万元，郑某某将其中的96万元转汇给李某某，由范××直接汇到李某某的 ，再等几天。有时他接电话说在银行办理资金或有急事就把我电话挂掉了，总是在电话中推脱我们。后来郑某某、李某某干脆就不接我的电话。 （2）证人秦×× ...

丙主要是接电话。公司印章是王某乙拿到李某某公司的，申请表是王某乙让李某某去交通银行老城支行找一个女的领取的，申请表大部分是李某某填写的。该案件中的17 ，后其交给支行的客户经理侯XX审核材料，审核完之后送给市行银行卡中心，由卡中心审核后报上级行给客户办理信用卡，以邮寄的形式寄给办卡客户，李某某送的这些 ...

至10月份二次共给王某某帐户打入人民币x元，后经多次催办，被告王某某迟迟未能办理地皮合法手续。请求法院判令被告王某某返还购地皮手续款x元。 被告王某某辩称，二原告 我说他在外地打工挣点钱，往回来带不方便，因没有身份证，让我帮忙给他在银行建个卡，把钱打回来，他先后往这个银行卡上打入x元，谢全部取走，并给 ...

签订的汽车分期付款买卖经营合同复印件，该合同仅有涉案车辆须以顺发公司名义办理入户手续的约定，不能作为证明该车系分期付款及欠公司款的证据使用，原告异议理由成立；对证3 年6月16日，原告聂某某、张某某分别向赵XX在中国农业银行永城市支行芒山营业所的银行卡（卡号为x）上各存款x元。2008年6月24日，赵 ...

天，其请宋某范某儿子白某某办理到大学读研究生，宋某某称能给办到解放军南京理工大学，需要费用15万元，范某过银行向宋某某的银行卡汇入人民币15万元，但此事没有办 宋某某提供担保，宋某某即以其在本市铁西区X街道的一户房子做担保，因房子不值40万元，宋某某要求黄某某和周某某担保不足部分。同年11月一天，四人 ...

附马大桥附近，并让对方拿钱，那名男子只好把工商银行卡给他并说出密码，他和张某辛到城区X路柜员机取款4000元，又到工商银行专柜取款x元， 条以及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第七条、《关于办理盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条（一） ...

。2007年7月25日被告人高某用其弟郜某良的身份证办理一个银行卡，通过该卡给张照亮的银行卡上汇了5100元；同年8月24日，被告人高某又通过该 受害人为办理工资卡而交给上诉人的身份证复印件，上诉人为掩盖罪行而以发放工资为名通过银行汇款给受害人的凭据、各办工资卡及买房被害人对上诉人高某的辨认笔录、上诉 ...

殷某丙分别在邮政储蓄、农行、建行等开户将赃款存入，并按照殷某甲的指示管理毒资、办理存取款事项。殷某乙向殷某甲购得毒品后由王某某协助进行分包再贩卖给吴某庚 次根据其父的交待将现金存入刘某己帐户的凭单。 （６）银行存折及存取款记录、户名为殷某丙的各银行卡七张、取款凭证４５张、殷某丙的帐户查询明细单，证实殷 ...

的便宜,投入少量的资金从中获得巨额利润,这种投资风险不能共享，权、责、利不均等的投资行为，属于《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第三 工程施工问题的紧急报告，证实该工程存在急需解决的问题。 ⑦中国建设银行股份有限公司万州分行的“银行卡客户交易查询/打印”件，证实刘某忠分别支取40万元现金的 ...

份。林某乙分别于2005年4月24日、4月25日、7月22日汇入周某某银行卡4万元、50万元、26万元。林某丙于2005年5月17日分别汇入周某某银行卡15 的内容认可，并据此认为吴某甲三人是搭股者。因周某某不能提交证据证明吴某甲三人向其银行帐户汇款是借贷关系还是其他关系，而康特公司在上述汇款期间尚未 ...