宾的安排到泌阳县工商银行，从其个人名义的单位银行卡上取出100万元，以金港公司投资款的名义存入鑫源公司帐户，随后其将鑫源公司增资手续办理完毕后，于8 万元的犯罪事实，但该事实与已掌握的挪用100万元的事实属于同种罪行事实，依法不应视为自首，对该辩解意见，本院不予采纳，但对被告人可以酌情从轻处罚。依照《 ...

甲使用其侄儿杨某丁身份证，通过虚构保险标的的方式在中国人民财产保险股份有限公司黔江区分公司办理了保险。2007年11月3日，被告人杨某甲又通过上述方式虚构了一起交通事故， 了身份证到保险公司领钱，这样杨某甲就将保险赔偿款打了其工商银行卡上。随后杨某其到了银行，杨某甲取走其中的x元，余下的就留在其卡上的 ...

用了1张新开户的银行卡，帐户当时没有钱。邱某有向柳某朋友借过钱，也没有买房的事情。 12、北京裕金化工有限公司财务帐目、银行存款日记帐、中国银行进 x手机各1部；京棉新城X楼X室暂时停止办理交易等情况。 上述证据经质证，被告人柳某某及其辩护人韩某对证据的主要内容不持异议，且被告人所作供述与证据能够相互 ...

证人王某丁、刘某戊的证言及中国农业银行银行卡业务回单某明：2005年7月，王某丁通过刘某戊认识了张某甲，张称可以帮忙办理王某女儿上大学的事情，王某给张 托张办理并支付人民币2万元，但到11月份还没有办下来，其让张退钱，张称钱给了一个姓林某人，退不回来。 11、证人胡某壬的证言证明：2005年4、5月， ...

中国农业银行金某借记卡申请表及借记卡交易明细，证实朱某办理借记卡的情况。 7、银行监控录像照片及物证照片，佐证了朱某取款时的情况。 8、物证照片，水貂皮外衣 罪均依法减轻处罚；被告人的犯罪行为给被害人造某之经济损失，依法责令退赔。在案银行卡6张，系犯罪工具，应予没收；金某牌白色客车1辆，虽系犯罪工具， ...

的各项支出。后二被告人经公安机关传唤到案。现起获被告人赵某某的各种银行卡在案。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1、大连城区房屋开发 7、委托意向书证实，委托人大连城区房屋开发有限公司委托香港金树国际集团投资有限公司办理德国国家银行开备用信用证二年期，480万美元的额度，3月5日前交来 ...

(网址为www.ayff.com)给区某诚的朋友王某癸贷款，盈丰公司派郑某明前来办理，并要求王某癸提供保证金。 (三)被害人陈某 1、被害人尹某某的陈某和辨认笔录 开设一个新的帐户以便汇款，张依照何的要求在珠海市某银行开设了帐户，并将该帐户的存折和银行卡交给何，自己只保留了密码，但随后何又要求张将原本 ...

分坐两辆出租车前往飞龙超市广场。杨某、邱伟伟二人持张某某的银行卡在飞龙超市广场的中国建设银行自动取款机上，由杨某操作分5次从卡内支取了11500元并交给邱伟 男一女，他们一伙人将张某某拖上了一台出租车走了。过了不久，他们又回来办理退房，并到前台拿走了张某某押在前台的驾驶证。 4、证人冯某己的证言：证明 ...

属从犯，依法应减轻处罚；被告人石某明知邝KR贩卖毒品，还将以自己的名字办理的银行卡让邝KR用于毒品交易，并把卡号（（略））提供给购买毒品的人员， 其作案动机、筹款、联系方式、购买毒品数量、时间、地点等细节方面基本一致，且有银行账单、取款凭证、扣押毒品清单及毒品鉴定结论等物证予以证实，各证据间能形成完整 ...

大约在2009年春节前后，单位的副局长耿××曾对他说过，想让单位担保办一个建设银行的财政预算单位公务卡，当时他没有同意，后来耿××再也没有提起过这 月份左右耿××将身份证还给他们，说银行卡没有办成。其中赵×证实她没有在银行办理过信用卡，案件中名为“赵×”的身份证复印件和某不是同一人。 14、证人金×、 ...