（均已另案)。破案后从被告人郭某甲、李某某处追回赃款x元、冻结被告人李某某在中国工商银行西安某朱雀大街支行x存款x.64元并扣押部分赃物。 上述事实，有下列 笔记记录回收公司收到涉案企业预付款款后，将款转至郝建新、牛某某等人个人银行账户情况。经王兰香侦辨认，确认笔记本是她的，里面内容为她所写。 14. ...

X镇的一个果园里。绑匪向他父母索要赎金30万元，他父母己打入绑匪提供的银行账户22.8万元。 2、证人郑某、刘xx的证言，证实郑某的手机2011年 邮政储蓄银行广州体育东支行的存款x.34元由扣押、冻结单位贺州公安局八步分局发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向 ...

工商银行帐户，由财政所将1300万元人民币购地剩余款先打到我们公司工商银行账户上，再由我公司将钱汇入港清公司的帐户，后来我们公司老板樊福定 书证。 1、接受刑事案件登记表、案件受理表、刑事案件立案破案报告表（深圳市公安局经济犯罪侦查某出具）。 证明该局接广东省公安厅移交线索后于2007年4月28日立案 ...

同日上午10时许，被告人陈某乙使用由杨某甲盖上伪造印某的转账支票，将宁波慈善总会在银行账户上的195.8万元转入“宁波市X区机关联合工会”的账户上， 以及二被告人秘密在宁波中山饭店、梅龙镇大酒店接头及活动场所的事实；13.宁波市公安局笔迹检验鉴某书，证明对送检材料的存款开户申请书、印某卡、现金审批报告 ...

到被告的账户内，事后被他人取走x元，余款x元已被公安机关冻结。对于被告来说，其银行账户内的x元属不当得利，被告有义务将该款返还给原告。为维护原告的 账户内的存款x元在永福县通过农行柜员机转账到账号为（略）的账户内。后经永福县公安局立案侦查，该账号的户名为农××，开户时间为2010年10月18日，开户 ...

某、拍卖、变卖其价值相同的财产。2010年4月8日，三明中院冻结了申请复议人银行账户存款237.x万元，并向宁化县房地产管理所送达（2010）三执行字第X 某、冯某、郑某，日期为2010年元月4日。申请复议人张某在三明市公安局刑侦支队2010年11月30日的询问笔录中，承认此笔款项没有实际支付。而申请 ...

本田CRV小汽车1辆、劳力士手表1块、金项链1条；公安机关冻结了被告人姚某乙以公司名义开设的交通银行账户上人民币x.55元，甘某某招商银行 买卖合同、二手房买卖结算资金托管凭证、汕头市房地产权属转移证明、房地产权证，以及深圳市公安局罗湖公安分局2009年5月20日致汕头房地产管理局的协查函等证据，证实 ...

我行与原告之间存在存款合同关系。原告向我行申请开立个人结算账户，原告签署《中国农业银行个人银行结算账户管理协议》和《金穗借记卡个人卡申请表》，同意 的69张银行卡全部冻结，并向沈丘县公安局报案，2009年9月5日周口市公安局经济犯罪侦查支队立案侦查此案，现仍在侦破当中。 被告中国农业银行沈丘县支行向 ...

意识到可能受骗了，结果去银行一查，其x已经转入季兴奎的帐户x。市公安局华龙区分局经侦大队接到报案立即对季兴奎帐户进行冻结，经调查季兴奎帐 确认款项的所有权人。被告作为金融机构将依据合法有效的证明或生效的法律文书，对有关账户的款项进行支付。 经审理查明，2009年4月17日，原告施某某在街头看到一则贷款 ...

公安局民警和银行客服人员，以李某某的身份被人冒用、银行账户不安全、账户内资金某要转移到公安局安全账户为由，通过电话联系操纵“转账”，骗取李某某人民币19200元。 （二 电话（略），打通后对方说她的银行卡不安全了要冻结让把卡里的钱转出来，她根据对方的安排到银行自动取款机前操作，把建行卡里的5万元钱转到 ...