月初我姐姐叫我到她家，当天晚上在她家她大女儿王某某的丈夫郭某某说投资90万元建铅笔厂到北京投资建铅笔厂，投资后还可以把家人的户口转到北京来。 被告人郭某某犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人郭某某关于对起诉书指控其诈骗事实辩解无证据支持，辩解理由不成立，本院不予采信。被告人郭某某对诈骗的钱财 ...

被告人闫某某收取被害人刘某某50万元。 9、联营合作协议书，证实东北金城公司北京分公司与北京康乐福投资有限公司于2007年8月29日签订了一份联营协议。 10、 及辩护意见不能成立。 关于上诉人贾某某的行为系职务行为，其主观上没有诈骗故意，本案系合同纠纷，不构成合同诈骗罪的上诉理由及辩护意见，经查， ...

X月X日出生于黑龙江省七台河市，汉族，初中文化程度，海南禹和投资有限公司（以下简称禹和公司）法定代表人。因涉嫌犯诈骗罪于2008年12月27日被刑事拘留 延安市公安局退还黄某璋诈骗款30万元，该局于分别于2009年3月10日和4月16日将此30万元发还被害人马XX。 9、中国建设银行北京马连道支行客户 ...

赵某某的供述：其上线是泰国一家叫奇龙国际资金担保投资公司，可以办理备用信用证。2003年北京兴峰达科技有限公司与赵某某签订合同，由赵某某替北京兴 。由于被告人赵某某、李某某以单位名义、为李某某单位利益实施犯罪，故二被告人诈骗的行为应属于单位犯罪，被告人李某某承担单位犯罪主管人员的刑事责任，被告人赵某某 ...

；以北京中港汇通投资有限公司名义与中航南方机械化海南工程某、北京宏光建筑装饰工程某司、辽宁省鞍山市三和实业总公司北京建设工程某公司、北京市朝阳区汇广精工装饰部 及辩解是，其只参与了一审判决书所列的第一起事实中的四起诈骗，只应对这四起诈骗承担责任。 经二审审理查明的事实、证据与一审相同。一审法院判决书所 ...

号、1864-X号民事裁定书查封的原煤或相等款额存法院指定地点、账户及本案涉及刑事诈骗，应依法向公安机关移送的诉讼请求不属本案审理范围，不予支持。对于李某 腾辉房地产开发有限公司与李某甲之间没有直接的合同关系，北京腾辉房地产开发有限公司依该合作协议如有投资可根据合同的相对性原则另行主张某丁某，故其上诉 ...

平桥电厂供货合同、邯钢集团舞阳钢铁有限责任公司与北京亚祺伟业科技有限公司购货合同以及文件检验鉴定书在卷佐证，足以认定被告人的诈骗事实。故被告人张某甲及辩护人的诉 登记证、组织机构代某证、销售分代某协议、供货合同骗取被害人信任，以合作投资付注册资金、货款、运费、回扣、税款、办事费用及为他人借款和托人办事 ...

。 委托代理人杨大成，北京市达奥律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）中国银行股份有限公司北京东大桥路支行，住所地北京市X区X路X号尚都国际中心A座102、 。上述三份委托理财合同到期后，中行东大桥支行并未按约定向时尚广告公司支付本某及投资收益。中行东大桥支行在收到委托理财款后并未用于理财业务，而是将 ...

于某某交给杨某乙5万元人民币及某本人身份证。当日，杨某乙找到河南某某投资担保公司法定代表人罗某某，让罗某某在工商银行开一份户名为于某某的1000万元 ，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中被告人高某某参与作案3起，诈骗金额82万元，数额特别巨大；被告人杨某乙、陈某某参与作案1起，诈骗金额 ...