百货运输公司将返回利润汇到其卡上。被害人刘某某便让其子邹某在衡阳市工商银行办理了一张银行卡。为骗取被害人刘某某的信任,2009年12月20日左右 事实、情节及认罪态度，建议本院对被告人李某某判处六年以上八年以下有期徒刑，不符合法律规定的情节特别严重的法定量刑幅度,本院不予支持。为打击刑事犯罪，保护公私 ...

徐某某收下桂某某15万元现金后，感到这么多钱放在家中不安全，即于4月21日携带该款和银行卡、房屋认购合同书、定金收条等赶到衡阳市，用于支付以徐某某 28日将其所收受的15万元退还给桂某某。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第九条的规定，国家工作人员收受请托人 ...

2份证实，被告人胡某给被害人上海分公司金额分别为11万元和98万元的中国工商银行上海市分行支票各1份的事实。(16)被害人陈某癸提供的上海江南造船厂修船分厂的 某为证明项目的来源而提供给被害人的相关资料。（4）被害人焦某提供的银行卡存款业务回单证实，其曾在本区农业银行将4万元以现金存款方式存入胡某农行 ...

刘某某借款2万元，后交给济源市纪委。 6、南方粮业公司记账凭证及附属单据复印件、相关银行记录、购买雨燕轿车及还款证明，证实内容能够与刘某某的供述相印证。 7、 想把款存入别人名下，其把以其母亲燕玲名义办理的一张金卡给了刘某某。 3、刘某某的白金卡和燕玲的银行卡证实刘某某将10万元转存情况。 4、刘某某 ...

一个赵某男子。当时张某某很激动，，其听到张某某说他办理这张票跑了很多腿，花了很多钱，让胡某某和姓赵某给补出来之类的话。张某某还提出让 960万元的银行承兑汇票为假票。 7、面额为960万元的银行承兑汇票复印件。 8、中国农业银行银行卡存款业务回单、借记卡账户历史明细查询等书证。 9、张某某借陈某某x元 ...

两万元；作案工具诺基亚E71手机、诺基亚5200手机、诺基亚黑色直板手机各一部，中国农业银行银行卡，卡号x一张依法没收。 王某某上诉提出，他是为了治病才购买 、到站地“陕西铜川耀县”、电话“x”、发货人“王某”等信息都是一个男子来办理货物托运手续时自己填写的。 6、辨认笔录证明，在公安人员的组织下，王 ...

嫌疑人用署名“祝某某”编号为中国人民解放军x部队后字第x号的军官证在被告处办理了存折附银行卡，一本通存折号：x。一卡通卡号：x，然后冒充河南商丘职业技术 》及《人民银行结算管理办法实施细则》，因此，被告称关于对证件的审核应以上述两份文件规定为准，其为犯罪嫌疑人开户的过程中并无过错的辩称理由不能成立， ...

工资领取至2009年11月19日,工资标准没有约定，每月平均1,900元，打入银行卡。对被告提供的工资清单予以认可。 被告在仲裁庭审时陈述：因原告2009年 ，此等行为实属严重违纪，决定予以辞退处理；要求原告在2009年11月30日办理离职手续和移交手续。通知日期为2009年11月19日。被告称，奖惩 ...

赵某对刘××照片进行混合辨认并确认刘××为购买毒品的“秀秀”。 5、关某某所办理的建设银行卡的明细单。 二、2009年7月26日，被告人关某某与台前县X镇岳××（ 的3600块钱给了“王老弟”。 3、扣押物品清单：扣押物品持有人关某某（1）建设银行龙卡1个，卡号x；（2）盐酸哌替啶60支，批号x，规格 ...

孙某某按约定到中国银行股份有限公司郑州金水支行办理转款，高某按孙某某提供的公司名称及账号填写了现金缴款单，在银行柜台从高某的银行卡（卡号x）上取出人民币 ，且无电话、合同等合意过程，怎么会形成借款关系一审对此认定正确，判李某某不承担责任也是正确的。 上诉人孙某某上诉称：一审判决认定“上诉人以注册郑州通 ...