，让他汇2万元钱，至于他通过哪家银行我不了解，对方收到转帐后走了。过一两天，对方把假币准备好了，我让唐某我银行卡汇4万元，另外他多汇2千元作为 了。 6、证人魏×证明（侦查卷96页）：2008年5月19日，一客户在我柜台前办理一笔无卡存款业务，存款账号是x，帐户名称刘道胜，存款金额人民币x元，客户签名 ...

，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。 被告人杜某辩称，其是经领导安排办理的转款手续，其行为不构成犯罪。其辩护人辩称，被告人杜某是偿还张致玲家煤款的行为， 证实，2006年12月18日，张XX让程XX转给其银行卡上20万元，其取出后给了张XX。 8、证人崔XX证言及书证工商银行汇划补充凭证（付款人崔XX、 ...

晚上住了一夜，第二天离开的。程某某没有给他提起给张某某的儿子办理上军校的事情，他也不知道程某某拿了张某某x元的事情； 13、被害人樊某某的陈述证实被告人 只退了x元； 16、被害人张某某的陈述证实被告人程某某以能让其儿子上军校为由多次发信息让往他的银行卡上汇钱。2009年6月30日11时许，在建设路河 ...

的二儿子李子刚，可以出钱让李子刚帮忙，事成后再给她钱，其表示同意。后听周×群讲给了李子刚30万元，李子刚找了一个公安部的领导在办理此事。但因为牛×珍一直 很多钱，大概有二十几万，后其和于某某出去将钱存入其的银行卡（因为其的银行卡是金卡，全国不收费，所以存入到其的卡上）。后其和于某某回到秦皇岛，大概有二 ...

钢铁公司自动化部去办理供应光缆业务。自动化部的部长刘某某见到我说：自动化部的光缆、通讯电缆的铺设需要支付50万元施工费，但是施工费不好走帐，想让我把这部分 清单：于2009、5、5在刘某某玄翠园住处搜出现金x元、银行存折、银行存单、银行卡、中国移动充值卡、户口本、身份证的事实；（5）扣押物品、文件清单 ...

2008年6月份的一某，被告人刘某己与张某某认识后，取得对方信任，以互换银行卡获取密码方式，骗得1600元。 10、2008年9月至10月份，被告人刘某己 加重对被告人刑事处罚之嫌。其中①被告人刘某己为李某乙办驾驶证花费的7000余元不应列入诈骗数额之中，办理驾驶证确有其事，驾驶证是真是假，均不能认定 ...

的房是樊XX的名字，所以是以樊XX的名字贷的款，钱樊XX拿走了。因为其是银行工作人员不能以其名字去贷，于是就找到周某乙、周某丙商量，以周某乙的名义以 要回了60万元。并证明其弟弟李某甲说，他贷的款暂时没有用，让其帮他买点基金，先帮他办张银行卡。 9、证人周XX证言证明了2007年6月份的一天，李某甲用 ...

儿子黄某丙的声音后才能汇款，王某某要求下午2点钟以前将赎金汇进农业银行的卡里，才能让你听到你儿子的声音然后挂机。王某某从邵阳到邵东查看银行帐户 在庭审中王某某自愿认罪，本院依法酌情从轻处罚。在审理中被告人王某某提出胶带纸、银行卡不是为绑架人质而准备的辩解意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。王某某 ...

的义务，负有不可推卸的责任。3、被上诉人东关信用社违反中国银监会的规定，对银行卡交易未采取必要的监控措施。4、被上诉人柴库信用社未采取必要的安全防范措施，致使 填写申请表及签名确认，故被上诉人柴库信用社在为上诉人秦某某办理金燕卡业务的过程中不存在过错。从银行视频监控录相显示，上诉人王某某、秦某某在柴库 ...

吴某某、张某丁都没有出资，只提供了身份证复印件，陈某某出了几千元请代办公司办理的注册手续，别的没有出资，公司登记的注册资本是叁佰万，但实际上公司根本就没资金， 第一次合作时剩下的3万元及四张银行汇票60万元外，剩下的x元打到其个人银行卡上了，收了钱后，其就去兰州，没车皮发不过来油，就没法按合同给周某某 ...